武汉市汉商集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为44,402,955股；
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月25日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月19日作为股权登记日实施，于2006年5月23日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，公司大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“区国资办”）作出如下特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，区国资办持有的汉商集团原非流通股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、如果部分原非流通股股东因股权质押、冻结等情况而无法支付相关股东会议表决通过的股权分置改革对价的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3、如果部分原非流通股股东尚未明确表示同意本次股权分置方案的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的原非流通股股东在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，区国资办将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：汉商集团向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增6股。区国资办保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。
相关股东已履行了股改中作出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
本次有限售条件的流通股上市以2006年8月15日实施以资本公积金向全体股东每10股转增6股后的股本总额为基数计算。
2、2008年4月23日公司第二次安排有限售条件的流通股上市后至今，部分股东持有有限售条件流通股变化情况如下（单位：股）：
| 股东名称 | 变动前所持限售流通股 | 变动后所持限售流通股 | ||
| 股份数量 | 占总股本比例% | 股份数量 | 占总股本比例% | |
| 中国工商银行武汉信托投资公司 | 5,913,600 | 3.39 | 0 | 0 |
| 工商银行湖北省信托投资公司 | 2,956,800 | 1.69 | 0 | 0 |
| 中国华融资产管理公司 | 0 | 0 | 8,870,400 | 5.08 |
注：中国华融资产管理公司于2006年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《股东持股变动报告书》，股权过户手续于2008年10月办理完毕。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为兴业证券股份有限公司，就公司本次有限售条件的流通股上市流通申请进行了核查，并发表结论性意见如下：
经核查，截至本核查意见书出具之日，汉商集团相关股东已履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为44,402,955股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2009年5月25日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股占公司总股本比例% | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 44,402,955 | 25.43 | 44,402,955 | 0 |
| 2 | 其他限售账户 | 11,599,587 | 6.64 | 0 | 11,599,587 |
| 合 计 | 56,002,542 | 32.08 | 44,402,955 | 11,599,587 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
无
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
前两次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市情况
| 序号 | 刊登公告的日期 | 刊登公告的报纸及版面 | 信息披露网站及网址 |
| 1 | 2007年5月18日 | 《中国证券报》C007版、《上海证券报》D13版 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 2 | 2008年4月18日 | 《中国证券报》D072版、《上海证券报》D98版 |
七、股本变动结构表
单位：股
| 项 目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国家持有股份 | 44,402,955 | -44,402,955 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 11,599,587 | 0 | 11,599,587 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 56,002,542 | -44,402,955 | 11,599,587 | |
| 无限售条件的 流通股份 | A股 | 118,572,844 | 44,402,955 | 162,975,799 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 118,572,844 | 44,402,955 | 162,975,799 | |
| 股份总额 | 174,575,386 | 0 | 174,575,386 | |
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2009年5月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书。