湖南天一科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提 示
●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年5月20日（星期三）上午9:00
2、召开地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技办公楼
3、召集人：湖南天一科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、主持人：韩伯林副董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高管人员参加了会议。
6、股东大会对审议议案以现场记名投票方式进行表决。
7、出席会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为166,730,000股，占公司有表决权股份总数的59.55%。
二、议案审议情况
议案一：审议《2008年度董事会工作报告》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案二：审议《2008年度监事会工作报告》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案三：审议《2008年度经审计的财务报告》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案四：审议《2008年度报告及摘要》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案五：审议《2008年度利润分配预案》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案六：审议《聘请公司2009年度审计机构的议案》
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
议案七：审议《公司章程》修订案
表决情况：同意166,730,000票，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0票，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果为通过。
说明：上述议案的详细内容已披露于2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网。
公司独立董事周益群先生代表公司独立董事向本次股东大会做了2008年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南银联律师事务所
2、律师姓名：刘志平 刘龙辉
3、结论性意见：湖南天一科技股份有限公司2008年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2008年度股东大会会议相关材料；
2、2008年度股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月二十日