四川广安爱众股份有限公司2008年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
● ● 本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开及出席情况
四川广安爱众股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月20日上午在公司四楼会议室召开。会议由四川广安爱众股份有限公司董事会召集。出席会议的股东代表共4人,代表股份96317123股,占公司总股本的40.50%。本次会议通知已于2009年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。会议由董事长罗庆红先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、 审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
3、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
2008年度，公司营业务收入569,901,461.10元,利润总额49,659,853.45元,每股收益0.15元,归属于上市公司股东的每股净资产1.62元,全面摊薄净资产收益率9.48%。公司2008年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了独立董事述职报告。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
5、审议通过了2008年年度报告全文及摘要的议案。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
6、审议通过了2008年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告。
赞成股份数21586285股,占出席会议无关联关系股东有效表决股份总数的100% ;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。
7、审议通过了募集资金使用情况的报告。
截止2008年12月31日，公司发行A股扣除部分发行费用后募集资金实际到位24,751.00万元，加上利息总共25,025.90万元，已使用24,394.30 万元，尚余471.56万元。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
8、审议了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司(指母公司)2008年度实现净利润20,440,324.74元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金 623,880.44元,结转年初未分配利润-14,201,520.36元,可供股东分配的利润为5,614,923.94元。
为实现公司长期、持续发展的目标，鉴于2008年积累的可供股东分配的利润较少，同时考虑公司2009年现金流情况,建议公司2008年度不分配、不转增。
赞成股份数95218434股,占出席会议有效表决股份总数的98.86%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权1098689股,占出席会议有效表决股份总数的1.14%。
9、审议通过了2009年度财务预算报告。
赞成股份数95218434股,占出席会议有效表决股份总数的98.86%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权1098689股,占出席会议有效表决股份总数的1.14%。
10、审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案。
公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，报酬为65万元。
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
11、审议修订《募集资金管理办法》的议案
赞成股份数96317123股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。
三、律师见证情况
公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2008年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会决议；
（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二00九年五月二十日