山西安泰集团股份有限公司董事会公告
2009年05月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—013
山西安泰集团股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年11月17日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行可转换公司债券的相关议案。公司2009年3月5日召开的第六届董事会2009年第一次会议及3月28日召开的2008年度股东大会通过了公司关于前次募集资金使用情况的说明。公司聘请的立信会计师事务所为公司出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，其中用途为：“本报告可以由贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行可转换公司债券之用，不得用于其他任何用途。”
现鉴于市场情况的变化，公司根据自身发展的需要，经公司2009年5月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议，决定将发行方式变更为向特定对象非公开发行股票。立信会计师事务所为此对其出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》的用途作出了修改，修改后的用途为：“本报告可以由贵公司作为申请再融资的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证券监督管理委员会，但本报告仅限于供贵公司向中国证券监督管理委员会申请再融资之用，不得用于其他任何用途。”
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月二十日