申能股份有限公司第二十四次（2008年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
申能股份有限公司第二十四次（2008年度）股东大会于2009年5月20日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集，董事长仇伟国主持。出席会议股东及股东代理116人，代表股份1,515,072,391股，占公司总股本52.4313%。会议符合《公司法》、《上市公司股东规则》和《公司章程》有关规定。大会通过投票表决的方式，通过了以下决议：
一、表决通过了《申能股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
表决情况：同意1,513,407,036股，占到会有表决权股份的99.8901 ％；反对86,000股，占到会有表决权股份的0.0057 %；弃权1,579,355股，占到会有表决权股份的0.1042 %。
二、表决通过了《申能股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
表决情况：同意1,513,407,036股，占到会有表决权股份的99.8901 %；反对86,000股，占到会有表决权股份的0.0057%；弃权1,579,355股，占到会有表决权股份的0.1042%。
三、表决通过了《申能股份有限公司2008年度财务决算报告》。
表决情况：同意1,513,407,036股，占到会有表决权股份的99.8901%；反对86,000股，占到会有表决权股份的0.0057 %；弃权1,579,355股，占到会有表决权股份的0.1042 %。
四、表决通过了《申能股份有限公司2009年度财务预算报告》。
表决情况：同意1,513,406,436股，占到会有表决权股份的99.8900 %；反对320,105股，占到会有表决权股份的0.0211%；弃权1,345,850股，占到会有表决权股份的0.0889%。
五、表决通过了《申能股份有限公司2008年度利润分配方案》。
本次利润分配方案为：按2008年底总股本288,963万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。
表决情况：同意1,513,259,247股，占到会有表决权股份的99.8803%；反对456,894股，占到会有表决权股份的0.0302%；弃权1,356,250股，占到会有表决权股份的0.0895%。
六、表决通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并支付其对公司2008年度财务报告审计费人民币56万元。
表决情况：同意1,513,726,141股，占到会有表决权股份的99.9111 %；反对1,000股，占到会有表决权股份的0.0001%；弃权1,345,250股，占到会有表决权股份的0.0888 %。
七、经关联方股东申能（集团）有限公司回避表决，出席会议非关联方股东表决通过了《申能股份有限公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》。
表决情况：同意52,462,528股，占到会有表决权股份的97.0757 %；反对1,000股，占到会有表决权股份的0.0019%；弃权1,579,355股，占到会有表决权股份的2.9224 %。
八、经关联方股东申能（集团）有限公司回避表决，出席会议非关联方股东表决通过了《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》。
表决情况：同意52,377,528股，占到会有表决权股份的96.9185%；反对86,000股，占到会有表决权股份的0.1591%；弃权1,579,355股，占到会有表决权股份的2.9224 %。
九、表决通过了《修改〈公司章程〉的报告》。
表决情况：同意1,513,286,147股，占到会有表决权股份的99.8821 %；反对332,994股，占到会有表决权股份的0.0220%；弃权1,453,250股，占到会有表决权股份的0.0959%。
上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。
上述股东大会文件公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2009年5月21日