荣盛房地产发展股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月20日上午9时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份660,076,000股，占公司有表决权股份总数的82.51%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《公司经审计的2008年度财务报告及审计报告》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
3、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
4、审议通过了《公司2008年度报告及摘要》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
6、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；
公司2008年度利润分配方案如下：
（1）分红派息方案：每10股派1.00元（含税）现金股息。以2008年12月31日总股数800,000,000股计算，共计派发现金股利80,000,000.00元。剩余未分配利润留存下年。
（2）本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
7、审议通过了《公司2009年度财务预算报告》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
8、审议通过了《公司2009年度土地购置计划》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
9、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
本议案构成关联交易，参加本次股东大会的关联股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、耿建富、邹家立回避对本议案的表决。
表决情况：同意16,236,000股，占出席会议非关联股东所持表决权100%。
10、审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
表决情况：同意660,076,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
11、审议通过了《关于调整公司总部关键领导岗位2009年度岗位系数的议案》；
本议案涉及到股东耿建明、刘山，上述股东及与其有关的股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建富、邹家立回避对本议案的表决。
表决情况：同意12,672,000股，占出席会议非关联股东所持表决权100%。
会议还听取了公司独立董事程玉民代表全体独立董事所作的独立董事2008年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2008年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件：
1、有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年五月二十日