丹化化工科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改议案的情况；
2、本次会议有2项新增议案：“关于调整公司注册资本的议案”作为第11项议案，“关于再次修订《公司章程》的议案”已与第8项“关于修订《公司章程》的议案”合并表决；
3、第6项议案是关联议案，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司回避表决。
一、会议召开和出席情况：
丹化化工科技股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2009年4月30日发出，会议于2009年5月20日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）7人，代表股数153,108,077股，占股份总数的39.3280%，其中，A股股东（或股东代理人）5人，代表股数152,533,877股，占A股股份总数的52.1638%，B股股东（或股东代理人）2人，代表股数574,200股，占B股股份总数的0.5926%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况：
1、公司2008年年度报告及摘要
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、公司2008年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
3、公司2008年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
4、公司2008年度财务决算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
5、公司2008年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
6、关于2009年度公司日常关联交易的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 29,969,517 | 29,969,517 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 29,395,317 | 29,395,317 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
7、关于2009年度续聘审计单位的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
8、关于修订《公司章程》的议案
修订《公司章程》第6、19、155条
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
10、关于增补公司监事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
11、关于调整公司注册资本的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 153,108,077 | 153,108,077 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 152,533,877 | 152,533,877 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 574,200 | 574,200 | 0 | 0 | 100.0000% |
会议审议的11项议案全部获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所梁峰、王峰律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
2009年5月21日