苏宁环球股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

2009年05月21日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2009-0

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张桂平先生

3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2009年5月18日登记在册的公司股东。

4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月20日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）85人，持有股份997,277,715股，占公司总股本的70.29％，其中，现场出席股东大会的股东（代理人）10人、代表股份916,744,523 股，占公司总股本的64.61％，通过网络投票的股东75人、代表股份80,533,192股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数5.68％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

（一）审议《2008年董事会工作报告》；

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 916,744,523 916,744,523 100.000 　0 0.000 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,501,782 99.961 1,600 0.002 29,810 0.037
总表决情况 997,277,715 997,246,305 99.997 1,600 0.000 29,810 0.003

2.表决结果：通过

（二）审议《2008年监事会工作报告》；

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 916,744,523 916,744,523 100.000 0　 0.000 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,497,792 99.956 1,600 0.002 33,800 0.042
总表决情况 997,277,715 997,242,315 99.996 1,600 0.000 33,800 0.003

2.表决结果：通过

（三）审议《2008年财务决算报告》；

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 916,744,523 916,744,523 100.000 0　 0.000 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,495,292 99.953 1,600 0.002 36,300 0.045
总表决情况 997,277,715 997,239,815 99.996 1,600 0.000 36,300 0.004

2.表决结果：通过

（四）审议《2008年度利润分配方案》；

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 916,744,523 916,744,523 100.000 0　 0.000 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,509,702 99.971 5,890 0.007 17,600 0.022
总表决情况 997,277,715 997,254,225 99.998 5,890 0.001 17,600 0.002

2.表决结果：通过

（五）审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 916,744,523 916,744,523 100.000 0　 0.000 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,497,602 99.956 1,790 0.002 33,800 0.042
总表决情况 997,277,715 997,242,125 99.996 1,790 0.000 33,800 0.003

2.表决结果：通过

（六）审议《关于公司2009年度子公司向苏宁门窗采购门窗、栏杆及提供相关劳务的议案》；

特别提示：公司实际控制人张桂平先生、张康黎先生及其关联方江苏苏宁环球集团有限公司本议案回避表决。其所持有股份915,899,583股亦不计入此项议案有效表决权总额。

1.表决情况：

出席股东持有股份数同意所占百分比反对所占百分比弃权所占百分比
现场表决情况 844,940 839,940 99.408 5,000 0.592 0 0.000
网络表决情况 80,533,192 80,499,202 99.958 190 0.000 33,800 0.042
总表决情况 81,378,132 81,339,142 99.952 5,190 0.006 33,800 0.042

2.表决结果：通过

（七）审议《关于提名倪培玲女士为董事候选人的议案》；

1.表决情况：

2.表决结果：通过

（八）审议《关于提名方国才先生为独立董事候选人的议案》；

1.表决情况：

2.表决结果：通过

（九）审议《关于修改公司章程的预案》；

1.表决情况：

2.表决结果：通过

（十）审议《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》；

1.表决情况：

2.表决结果：通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

名称中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金乔洪刚王怀永王瑞琴张五一
所持股数（股） 23,603,061 15,425,437 15,392,957 14,012,810 8,977,943 2,300,000 210,000 150,920 50,000 30,690
1.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
2.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
3.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
4.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
5.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
6.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
7.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
8.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
9.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
10.00 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

四、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2.律师姓名：黄昌华

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

　苏宁环球股份有限公司

二OO九年五月二十一日

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