浙江新安化工集团股份有限公司六届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600596    证券简称：新安股份    公告编号：临2009-016号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　六届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新安化工集团股份有限公司六届十四次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2009年5月20日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。经审议以9票一致通过了关于受让控股子公司浙江开化合成材料有限公司职工持股会股权的事宜。

　　公司控股子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”）注册资本2199.39万元，其中：本公司出资2102.62万元，占注册资本的95.60%；开化合成职工持股会出资96.77万元，占注册资本的4.40%；开化合成经营范围为：有机硅生产和销售。

　　根据企业发展的需要，依据浙江开化合成材料有限公司审计基准日2008年底每股净资产18.98元，扣除2009年已分红每股1元，本公司以每股17.98元的价格受让浙江开化合成材料有限公司职工持股会96.77万元的股权。收购完成后，开化合成成为本公司的全资子公司。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二00九年五月二十一日