南京纺织品进出口股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届一次董事会会议通知于2009年5月18日发出，并于2009年5月21日上午11：00在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦405会议室如期召开。会议应到董事12人，实到董事11人。董事郭素强因公事未能亲自出席董事会，授权董事汪纯夫代为出席和表决。
本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
第六届一次董事会会议发出表决票12份，回收表决票12份，审议通过了如下议案：
一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
董事会成员一致推选董事单晓钟先生担任公司第六届董事会董事长。
（表决结果：同意12票，反对0票）
二、《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》；
经董事长提名，董事会同意选举董事单晓钟先生、丁杰先生、邱斌先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中单晓钟先生担任主任委员。
（表决结果：同意12票，反对0票）
三、《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》；
经董事长提名，董事会同意选举董事徐康宁先生、单晓钟先生、邱斌先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中徐康宁先生担任主任委员。
（表决结果：同意12票，反对0票）
四、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经董事长提名，董事会同意选举董事杨忠先生、王开田先生、杨京城女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨忠先生担任主任委员。
（表决结果：同意12票，反对0票）
五、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》；
经董事长提名，董事会同意选举董事王开田先生、杨忠先生、王勇先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中王开田先生担任主任委员。
（表决结果：同意12票，反对0票）
六、《关于聘任董事会秘书的议案》；
为了协调和组织公司信息披露等事宜，协助董事会依法行使职权，经董事长提名，董事会同意聘任冉芳女士为第六届董事会董事会秘书。董事会秘书简历见附件。
（表决结果：同意12票，反对0票）
七、《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意继续聘任单晓钟先生为公司总经理。总经理简历见附件。
（表决结果：同意12票，反对0票）
八、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司发展需要，经总经理单晓钟先生提名，董事会同意公司继续聘任杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、尹文奇女士、叶青先生、刘盛宁先生、丁杰先生为公司副总经理，同时续聘丁杰先生为公司财务总监。上述高级管理人员简历见附件。
（表决结果：同意12票，反对0票）
公司独立董事徐康宁、杨忠、王开田、邱斌就公司第六届董事会聘任公司高级管理人员事项发表了如下独立意见：
公司第六届董事会聘任公司高级管理人员的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。因此，同意第六届董事会对公司高级管理人员的聘任。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年5月22日
附件：简历
单晓钟，男，1950年6月生，中共党员,高级经济师。历任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长。1994年起任南京纺织品进出口股份有限公司董事长、总经理。曾获南京市优秀企业家、建设新南京有功个人、江苏省劳动模范、江苏省外贸出口先进个人等荣誉称号，并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。现任公司董事长、总经理，并兼任子公司南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长。同时担任南京南泰集团有限公司、南京国际展览中心有限公司、南京天圣森林资源开发有限公司、南京朗诗置业股份有限公司董事长。
杨京城，女，1957年12月生，中共党员。曾在部队担任连队指导员、副营职干事，历任公司人保科副科长、科长。现任公司董事、副总经理、办公室主任。同时担任南京南泰显示有限公司董事，担任南京天圣森林资源开发有限公司董事。
韩勇，男，1968年1月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任公司董事、副总经理并兼任服装一部经理。同时担任公司子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司董事长,任南京朗泰投资有限公司董事长。
王勇，男，1967年12月生，中共党员，经济学硕士。历任公司丝绸部外销员，丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理并兼任丝绸一部经理。同时担任公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长。
丁杰，男，1971年6月生，中共党员，经济学博士、高级会计师。历任公司财务部会计、副经理、经理，曾任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监，并兼任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。
唐建国，男，1963年9月生，中共党员，工商管理硕士，高级国际商务师。历任公司针棉部外销员、针织二部经理，现任公司副总经理兼针织二部经理，任公司控股子公司南京兰尚时装有限公司董事长，兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司执行董事。
樊晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任公司副总经理兼服装三部经理，兼任公司控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长，任南京裕成贸易有限公司董事长。
杨春生，男，1952年2月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。
李瑞萍，女，1965年10月生，中共党员，经济师。历任公司服装部外销员、服装二部副经理，现任公司副总经理兼服装二部经理。兼任维龙（上海）包装工业有限公司董事。
尹文奇，女，1956年12月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。
叶青，男，1963年1月生，历任公司纺织部业务员、纺织二部副经理，现任公司副总经理兼纺织二部经理，同时兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司及北京南泰富帛纺织有限公司董事长。
刘盛宁，男，1962年12月生，历任公司进口部经理，高级国际商务师。现任公司副总经理兼进口部经理。同时担任公司控股子公司南京海陌贸易有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司董事长，兼任深圳市宁泰科技实业有限公司董事长。
冉芳，女，1977年5月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。曾任公司证券事务代表，2006年5月17日起任公司董事会秘书。
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2009-17号
南京纺织品进出口股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第六届一次会议于2009年5月21日在本公司402会议室召开。会议应到3人，实到3人。公司2008年度股东大会选举产生的第六届监事会监事王敏女士、张建先生和公司五届十一次职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事周国庆先生参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》，一致选举王敏女士为公司第六届监事会主席。（表决结果：同意3票，反对0票。）
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2009年5月22日