山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2009年5月15日以书面、电子邮件方式发出，于2009年5月20日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张庆宽先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、关于董事会换届选举的议案；
公司第六届董事会将于2009年6月22日任期届满。根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为第七届董事会成员候选人（简历附后）：
董事候选人：张庆宽、许伟、张小卫、王学文、滕军、胥敏一
独立董事候选人：孙叔宝、王小明、王廷山
董事会提名委员会意见：以上人员符合《公司法》等法律法规及《公司章程》担任董事的有关规定，具备担任上市公司董事的资格，同意上述人员为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事意见：以上人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》担任董事的有关规定，具备担任上市公司董事的资格，同意上述人员为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原第一百五十八条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修改为：
第一百五十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开2008年度股东大会的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关召开公司2008年度股东大会的具体事宜见公司同日刊登在《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2009-010）。
上述第1、2项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2009年5月20日
第七届董事会成员候选人简历：
张庆宽，男，1955年5月出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师，1972年1月参加工作，曾任河北沧州市化肥配件厂工人，沧州市委办公室交通员，河北沧州化肥厂双氧水车间副主任，河北沧州大化集团公司双氧水分厂厂长兼党支部书记，河北沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司经理，中国化工沧州大化集团公司总经理助理，现任本公司董事长、党委书记，山东大成化工集团有限公司总经理、党委书记，未持有公司股票。
许伟， 男，1957年3月出生，大学本科学历，高级工程师，1974年1月参加工作，曾任张店农药厂检验科检验员，实验科化验员，本公司办公室副主任、主任，公司副总经理，现任本公司董事、总经理，山东大成化工集团有限公司党委副书记，持有公司股票11732股。
张小卫，男，1965年8月出生，研究生学历，高级工程师，1985年8月参加工作，曾任原化工部地质矿山局投资处副处长，中化地质矿山总局规划处处长，中国明达化工矿业总公司规划部主任，现任中国化工农化总公司资产部主任，本公司董事，未持有公司股票。
王学文，男，1967年1月出生，大学本科学历，学士，高级工程师，1989年7月参加工作，曾任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂副段长、段长、副厂长，农药二厂副厂长、厂长兼支部书记，公司党委委员、副总经理，现任中国化工农化总公司生产经营部主任，未持有公司股票。
滕军，男，1967年2月出生，大学本科学历，学士，高级工程师，1990年7月参加工作，曾任本公司研究所工程师，质检处副处长，山东成丰化工有限公司经理，淄博成加诚国际贸易有限公司总经理，公司总经理助理，现任淄博大成热电有限公司总经理、党委书记，未持有公司股票。
胥敏一，男，1965年8月出生，大学本科学历，学士，高级工程师，1991年7月参加工作，曾任本公司车间技术员，技术处副处长，技术开发部经理、科协副主席，设计院院长，技术中心办公室主任，现任公司总经理助理兼鲁昊分公司经理，未持有公司股票。
孙叔宝，男，1963年9月出生，研究生学历，理学硕士，高级工程师，1990年7月参加工作，曾任化学工业部生产协调司农药处副处长，国家石化局政策法规司综合业务处副处长，国家经贸委行业规划司调研员，国家发展改革委产业政策司调研员，中国农药工业协会秘书长，现任中国农药工业协会副理事长兼秘书长，未持有公司股票。2008年12月参加上海证券交易所组织的第9期独立董事资格培训班，并取得独立董事资格证书。
王小明，男，1965年7月出生，研究生学历，硕士，1988年参加工作，曾任重庆天原化工总厂教师，北京市海淀区法院书记员，全国最高人民法院刑事审判庭法官，现任北京市中盛律师事务所律师，未持有公司股票。
王廷山，男，1970年8月出生，会计学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师。1996年7月参加工作，曾任山东经济学院会计系教师，中国证监会山东证监局稽查处、案件审理执行处、调查二处和上市公司监管一处工作，科达集团股份有限公司负责财务工作，现任山东法因数控机械股份有限公司副总经理兼财务负责人，未持有公司股票。2008年4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2009-009
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届监事会于2009年5月20日在公司二楼会议室召开了第十七次会议，应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席唐勇主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：
原第八条 监事会由5名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
修改为：第八条 监事会由3名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于2009年6月22日任期届满。根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本届监事会提名以下人员为第七届监事会成员候选人（简历附后）：
监事候选人： 佘志莉、 唐勇、 张纪庆
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2009年5月20日
第七届监事会成员候选人简历：
佘志莉，女，1964年7月出生，大专学历，在职研究生，高级会计师， 1983年12月参加工作，曾任华北制药厂财务处会计，国医药工业有限公司审计部经理、财务部经理，中国化工农化总公司财务部主任，现任中国化工农化总公司副总会计师兼财务部主任，未持有公司股票。
唐勇，男，1963年12月出生，大学本科学历，高级政工师，1982年7月参加工作，曾任公司机修车间工人，团委书记，一车间党支部书记，办公室主任，雪银集团党委副书记，公司纪委书记、工会主席，淄博大成热电有限公司副总经理，公司副总经理，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，未持有公司股票。
张纪庆，男，1956年2月出生，大专学历，助理会计师，1976年参加工作，曾任本公司财务部副经理，审计处副处长，现任本公司股东代表监事、审计法规处处长，山东大成化工集团有限公司财务审计部处长。
以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2009-010
山东大成农药股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东大成农药股份有限公司董事会决定召集召开公司2008年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年6月19日（星期五）上午9：00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号
本公司三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度独立董事述职报告；
4、公司2008年年度报告及报告摘要；
5、公司2008年度财务决算报告；
6、公司2009年度财务计划报告；
7、公司2008年度利润分配预案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、关于董事会换届选举的议案；
11、关于监事会换届选举的议案；
12、关于2009年度日常关联交易预计情况的议案；
13、关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案；
14、关于为张店向阳化工厂提供担保的议案；
15、关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案；
16、关于续聘会计师事务所的议案；
17、关于支付会计师事务所2008年度审计报酬的议案。
三、会议出席对象
1、截至2009年6月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2009年6月18日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券投资部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2009年6月18日下午4：30时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。
五、其他事项
1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
公司证券投资部
联系人：于 宁、张国昌
邮政编码：255009
联系电话：(0533)2111919、2118118
传 真：(0533)2113511
山东大成农药股份有限公司董事会
2009年5月20日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
山东大成农药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东大成农药股份有限公司董事会现就提名孙叔宝、王小明、王廷山为山东大成农药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东大成农药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东大成农药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东大成农药股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东大成农药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东大成农药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东大成农药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是山东大成农药股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为山东大成农药股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与山东大成农药股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括山东大成农药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在山东大成农药股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 山东大成农药股份有限公司董事会
（盖章）
2009年5 月20 日
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙叔宝、王小明、王廷山，作为山东大成农药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任山东大成农药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在山东大成农药股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有山东大成农药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有山东大成农药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是山东大成农药股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为山东大成农药股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与山东大成农药股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从山东大成农药股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合山东大成农药股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职山东大成农药股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括山东大成农药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在山东大成农药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 孙叔宝、王小明、王廷山
2009年 5月20 日