上海机电股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
上海机电股份有限公司二○○八年度股东大会于2009年5月21日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2009年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）73名，代表股份数491,315,540 股，占公司总股本的48.0392%（其中流通股A股股东47名，持有487,432,849股，占公司流通股A股股本的60.4377%；流通股B股股东26 名，持有3,882,691股，占公司流通股B股股本的1.7956%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经过大会审议和表决，通过了以下决议：
一、公司2008 年年度报告及年报摘要
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意： 491,302,820股，占99.9974 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,720股，占0.0026 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,432,469股，占99.9999 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 380股，占0.0001 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
二、公司2008 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,302,820股，占99.9974 ％
反对： 0 股，占0.0000 ％
弃权： 12,720股，占0.0026 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,432,469股，占99.9999 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 380股，占0.0001 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
三、公司2008 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,302,460股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,080股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,432,109股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 740股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
四、公司2008 年度财务决算报告
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,302,460股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,080股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,432,109股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 740股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
五、公司2008 年度利润分配方案
以公司2008年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计102,273,930.80元。
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,225,649股，占99.9817 ％
反对： 52,260股，占0.0106 ％
弃权： 37,631股，占0.0077 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,371,148股，占99.9873 ％
反对： 52,260股，占0.0107 ％
弃权： 9,441股，占0.0020 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,854,501股，占99.2740 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 28,190股，占0.7260 ％
六、续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,302,820股，占99.9974 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,720股，占0.0026 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,432,469股，占99.9999 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 380股，占0.0001 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
七、关于公司董事会换届选举的议案
1、徐建国先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：496,033,710股,意见如下：
同意：496,021,010股，占99.9974 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 12,340股，占0.0025 ％
参加表决的A股股数为：487,428,629股,意见如下：
同意：487,428,269股，占99.9999 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 0股，占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：8,605,081股,意见如下：
同意：8,592,741股，占99.8566 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.1434 ％
2、范秉勋先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,821,150股，占99.9974 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 12,340股，占0.0025 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,423,048股，占99.9999 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 0股，占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
3、柳振铎先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,865,136股,意见如下：
同意：490,852,436股，占99.9974 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 12,340股，占0.0025 ％
参加表决的A股股数为：487,454,634股,意见如下：
同意：487,454,274股，占99.9999 ％
反对： 360股，占0.0001 ％
弃权： 0股，占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：3,410,502股,意见如下：
同意：3,398,162股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
4、朱斌先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
5、陈鸿先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
6、叶富才先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
7、陆红贵先生担任公司第六届董事会董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
8、王方华先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,854,714股,意见如下：
同意：490,841,514股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,444,232股,意见如下：
同意：487,443,372股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,482股,意见如下：
同意：3,398,142股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
9、孙铮先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
10、王志强先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
11、张人骥先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
参加表决的股数为：490,833,850股,意见如下：
同意：490,820,650股，占99.9973 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,410,442股,意见如下：
同意：3,398,102股，占99.6382 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3618 ％
八、修改公司章程的议案
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,301,960股，占99.9972 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 13,580股，占0.0028 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,431,609股，占99.9997 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 1,240股，占0.0003 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
九、为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案
参加表决的股数为：491,315,540股,意见如下：
同意：491,301,960股，占99.9972 ％
反对： 860股，占0.0002 ％
弃权： 12,720股，占0.0026 ％
参加表决的A股股数为：487,432,849股,意见如下：
同意：487,431,609股，占99.9997 ％
反对： 860股，占0.0002 ％
弃权： 380股，占0.0001 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,870,351股，占99.6822 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
十、公司 2009 年度日常关联交易的议案
参加表决的股数为：7,795,176股,意见如下：
同意：7,350,796股，占94.2993 ％
反对： 431,660股，占5.5375 ％
弃权： 12,720股，占0.1632 ％
参加表决的A股股数为：3,912,485股,意见如下：
同意：3,911,245股，占99.9683 ％
反对： 860股，占0.0220 ％
弃权： 380股，占0.0097 ％
参加表决的B股股数为：3,882,691股,意见如下：
同意：3,439,551股，占88.5868 ％
反对： 430,800股，占11.0954 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
十一、关于公司监事会换届选举的议案
1、俞银贵先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,333,190股,意见如下：
同意：490,889,190股，占99.9096 ％
反对： 430,800股，占0.0877 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,450,479股,意见如下：
同意：487,449,619股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,882,711股,意见如下：
同意：3,439,571股，占88.5868 ％
反对： 430,800股，占11.0953 ％
弃权： 12,340股，占0.3179 ％
2、袁弥芳先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,306,089股,意见如下：
同意：490,862,089股，占99.9096 ％
反对： 430,800股，占0.0877 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,882,681股,意见如下：
同意：3,439,541股，占88.5868 ％
反对： 430,800股，占11.0954 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
3、郑锦荣先生担任公司第六届监事会监事的议案
参加表决的股数为：491,306,089股,意见如下：
同意：490,862,089股，占99.9096 ％
反对： 430,800股，占0.0877 ％
弃权： 13,200股，占0.0027 ％
参加表决的A股股数为：487,423,408股,意见如下：
同意：487,422,548股，占99.9998 ％
反对： 0股，占0.0000 ％
弃权： 860股，占0.0002 ％
参加表决的B股股数为：3,882,681股,意见如下：
同意：3,439,541股，占88.5868 ％
反对： 430,800股，占11.0954 ％
弃权： 12,340股，占0.3178 ％
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、张艳律师出具法律意见书。
律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
上海机电股份有限公司
二○○九年五月二十二日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2009-011
上海机电股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2009年5月12日送达董事、监事，会议于2009年5月21日在上海兴国宾馆会议室召开，公司董事应到11人，实到11人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、徐建国先生担任公司第六届董事会董事长；
二、范秉勋先生、朱斌先生担任公司第六届董事会副董事长；
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：徐建国；委员：范秉勋、朱斌、陈鸿、叶富才、王方华、孙铮。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：王方华；委员：朱斌、柳振铎、孙铮、王志强。
3、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：孙铮；委员：陆红贵、王方华、王志强、张人骥。
4、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：王志强；委员：范秉勋、朱斌、王方华、孙铮。
四、聘请陈鸿先生继续担任公司总经理；
五、聘请司文培先生继续担任公司董事会秘书；
六、聘请邢晖华先生担任公司证券事务代表。
与会董事对以上议案均表决同意。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日
附：简历
徐建国先生： 1951年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官，上海机电股份有限公司董事长。
范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
朱斌先生：1961年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电气（集团）总公司电站事业部副部长，上海电站辅机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气电站集团常务副总裁。现任上海电气集团股份有限公司总裁助理，上海机电股份有限公司副董事长。
陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。
司文培先生：1964年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、总会计师。
邢晖华先生：1969年出生，大学本科学历。曾任上海机电股份有限公司证券事务部部长助理、副部长。现任上海机电股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2009-012
上海机电股份有限公司第六届监事会
第一次会议决议公告
本公司第六届监事会第一次会议的会议通知以书面形式在2009年5月12日送达监事，会议于2009年5月21日在上海兴国宾馆会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
俞银贵先生担任公司第六届监事会监事长
与会监事对以上议案均表示同意。
特此公告。
上海机电股份有限公司监事会
二○○九年五月二十二日
附简历：
俞银贵先生：1950年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、财务总监，上海机电股份有限公司监事长。