天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2009年5月21日以通讯方式召开。会议通知于5月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议同意李运丁先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议同意刘正浩先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司总经理职务、副董事长职务。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议同意郭魁元先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、选举刘正浩先生为天津国恒铁路控股股份有限公司董事长。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、选举郭魁元先生为天津国恒铁路控股股份有限公司副董事长。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、根据公司董事长刘正浩先生提名，审议通过聘任郭魁元先生为天津国恒
铁路控股股份有限公司总经理。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、根据公司董事长刘正浩提名，审议通过聘任阎小佳先生为天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、2008年10月15日，公司第七届董事会第十次会议决议对公司本次非公开发行股票的募集资金用途表述为：“公司本次非公开发行募集资金计划用于以下项目：（1）投资144,590万元用于罗岑铁路项目；（2）投资不超过16,373万元用于春罗铁路；（3）投资50,319万元用于甘肃酒航铁路专用线项目”，并已经2008年10月31日召开的公司2008年第六次股东大会审议通过。但上述董事会决议未明确本次募集资金投资项目的合计上限金额。
由于《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条明确要求“董事会决议应当明确本次募集资金数量的上限”，根据公司2008年第六次股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的决议，公司董事会进一步明确本次募集资金数量的上限为：“公司本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后）将不超过211,282万元”。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
经总经理办公会议决定，聘请卢佳女士为公司证券事务代表。
接子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司通知，其2宗土地使用权（罗府国用（2006）第001442号、罗府国用（2006）第001443号）的抵押已于2009年5月8日解除（该项抵押的详细情况见公司2008年年度报告）。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十一日
附件：
| 姓名 | 刘正浩 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1959年 | 学历 | 大学本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事长、董事 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1986年7月—1991年12月 | 江西省医药公司 | 主任科员 | |||||||
| 1992年1月—1993年5月 | 中国药材公司 | 主任科员 | |||||||
| 1993年6月—1995年4月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 员工 | |||||||
| 1995年5月—1997年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部副经理 | |||||||
| 1998年1月—2000年9月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部经理 | |||||||
| 2000年10月—2003年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2004年1月—2007年4月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2007年2月—2008年4月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2007年2月—2008年11月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2008年3月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副董事长 | |||||||
| 2008年4月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
| 2004年1月至今 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 董事 | |||||||
| 2004年6月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2009年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事长 | |||||||
刘正浩与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系（2004年1月至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事）。
刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 副董事长、董事、总经理 | ||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年2月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年3月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—2008年2月 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
| 2008年2月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2008年3月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事会秘书 | |||||||
| 2008年2月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2009年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副董事长 | |||||||
| 2009年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 总经理 | |||||||
郭魁元与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系
郭魁元不持有天津国恒铁路控股股份有限公司。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 阎小佳 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1983年 | 学历 | 本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事会秘书、副总经理 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 2006年7月—2007年3月 | 新天国际葡萄酒业股份有限公司 | 职员 | |||||||
| 2007年4月—2008年2月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 证券部职员 | |||||||
| 2008年2月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券事务代表 | |||||||
| 2008年5月—2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券部经理 | |||||||
| 2009年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
| 2009年5月至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 董事会秘书 | |||||||
阎小佳与第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系
阎小佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司。
阎小佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 卢佳 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1985年 | 学历 | 本科 | ||||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 证券事务代表 | 职称 | 中级会计师 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||||
| 2007年7月-2007年11月 | 深圳龙达会计师事务所 | 职员 | |||||||||
| 2007年11月-2009年5月 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券部职员 | |||||||||
| 2009年5月-至今 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 证券事务代表 | |||||||||
卢佳与股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
卢佳不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
卢佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。