苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议于二〇〇九年五月十八日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇〇九年五月二十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立济南分公司的议案》；
决议设立济南分公司，任命白继忠先生为济南分公司负责人，简历如下：
白继忠：男，1968年9月出生，双大专学历，高级工程师 。曾任苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师、工程二部经理、六分公司经理、总经理助理。现任本公司公司副总经理、金螳螂集团监事。白继忠先生持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司的股份，因而间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月二十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-020
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年5月6日发出通知，并于2009年5月21日上午10时采取现场会议的方式在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份149,835,575股，占公司股份总数的70.84%。本次会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持，全体董事、监事出席会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他相关法律、法规的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意票149,835,575股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票149,835,575股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
修改后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、石荣律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2009年第一次临时股东大会决议；
2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月二十一日