南京新街口百货商店股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重组工作进展
本公司于2009年3月20日与南京金鹰国际集团有限公司（以下简称“金鹰国际”）签署了《关于南京新街口百货商店股份有限公司向特定对象南京金鹰国际集团有限公司发行股份购买资产协议书》，于2009年3月20日召开第五届第十八次董事会，审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及相关事项，并已于2009年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。现将本次重大资产重组的进展情况公告如下：
目前，本次重大资产重组的工作正在按照计划正常实施，本次重大资产重组的交易标的为金鹰国际持有的南京珠江壹号置业发展有限公司100%股权、上海富得世纪投资有限公司100%股权、南京国仕达酒店有限公司100%股权、南京金鹰国际集团物业管理有限公司100%股权、南京金鹰国际集团装饰工程有限公司100%股权、南京金鹰国际酒店管理有限公司100%股权以及南京金纪业投资管理有限公司100%股权，与本次重大资产重组相关的审计、评估和盈利预测等工作均正在积极推进中，就本次重大资产重组的其他相关事项也正在与交易对方磋商过程中。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的其他未决事项，并编制和公告重大资产重组报告书（草案），一并提交股东大会审议。
二、特别提示
1、考虑到本次重大资产重组的范围大，相关审计、评估工作进度均可能对本次重大资产重组工作的时间进度产生重大影响。如果受上述因素影响，本公司在首次审议重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会的通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次重大资产重组相关交易协议的规定，本公司届时将会重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并以新的董事会决议公告日作为非公开发行股票价格的定价基准日，重新计算非公开发行股票的价格。
2、本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司股东大会对本次重大资产重组事项的批准以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。因此，本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。
就本公司本次重大资产重组的进展情况，公司将按照有关规定，及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2009.05.21