江苏弘业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的通知及召开情况
（一）会议通知时间
本次股东大会的会议通知于2009年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2009年5月21日上午9:30
（四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
（五）主持人：董事长刘绥芝先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
与会股东及股东代表共16名，代表股份数为78,714,516股，占公司总股本的31.90%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明律师列席并见证了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：
1、《江苏弘业股份有限公司2008年年度报告及年度报告摘要》
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
2、《江苏弘业股份有限公司2008年度董事会报告》
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
弃权： 100 股，占出席会议有表决权股份的0.0001%
3、《江苏弘业股份有限公司2008年度监事会报告》
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
弃权： 100 股，占出席会议有表决权股份的0.0001%
4、《江苏弘业股份有限公司独立董事2008年度述职报告》
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
反对： 100 股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
5、《江苏弘业股份有限公司2008年度财务决算报告》
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
6、《江苏弘业股份有限公司2008年利润分配预案》
公司2008年度实现净利润54,663,999.43元，提取10%法定公积金5,466,399.94元，当年可供股东分配的利润为49,197,599.49元，加上年初未分配利润120，404,871.31元，减去当年支付的普通股股利15,955,800.00元，剩余可供股东分配的利润为153,646,670.80元，以2008年末总股本246，767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税)，共分配利润14,806,050.00元，剩余138,840,620.80元滚存至下次分配。
同意：78,689,216股，占出席会议有表决权股份的99.9679%；
反对： 25,200 股，占出席会议有表决权股份的0.032%；
弃权： 100 股, 占出席会议有表决权股份的0.0001%
7、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
反对： 100 股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；
8、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2009年度财务审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其有关报酬事项。
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
弃权： 100 股, 占出席会议有表决权股份的0.0001%
9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
2009年，公司将继续接受关联人江苏鹏程国际储运有限公司提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务，预计2009年交易金额不超过1500万元。
本议案为关联交易，关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为12,577,756股。
同意：12,577,756股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100 %；
10、《关于核销相关资产的议案》
公司拟对应收账款合计29,172,905.49元、其他应收款10,000,000.00元进行核销。
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
反对： 100 股, 占出席会议有表决权股份的0.0001%
11、《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制。
（1）选举刘绥芝先生为公司第六届董事会董事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（2）选举钱竞琪女士为公司第六届董事会董事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（3）选举葛猛先生为公司第六届董事会董事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（4）选举吴廷昌先生为公司第六届董事会董事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（5）选举李心丹先生为公司第六届董事会董事
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
反对： 100 股, 占出席会议有表决权股份的0.0001%
（6）选举冯巧根先生为公司第六届董事会董事
同意：78,714,416股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；
反对： 100 股, 占出席会议有表决权股份的0.0001%
12、《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制。
（1）选举濮学年先生为公司第六届监事会监事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（2）选举黄东彦先生为公司第六届监事会监事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
（3）选举赵琨女士为公司第六届监事会监事
同意：78,714,516股，占出席会议有表决权股份的100%；
上述监事与职工代表大会选举的监事史剑先生、黄林涛先生共同组成公司第六届监事会。
四、律师见证情况
本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司2008年年度股东大会会议记录及决议；
（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2009年5月22日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2009—012
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月21日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。公司2008年股东大会选举产生的第六届董事会全体成员，刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、李心丹先生和冯巧根先生出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议认真审议并一致通过了如下议案：
一、选举刘绥芝先生为公司第六届董事会董事长、钱竞琪女士为公司副董事长；
二、聘任张发松先生为公司代总经理，聘任顾明荣先生、伍栋先生、姜琳先生、徐雨祥先生为公司副总经理，姚晖先生为公司财务部经理；
三、聘任姜琳先生为公司董事会秘书，王翠女士为公司证券事务代表。
公司第六届董事会独立董事李心丹先生、冯巧根先生就公司高级管理人员的聘任发表独立意见，认为：
1、公司新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定；
2、公司新一届高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责需要，有利于公司未来的发展；
3、公司新一届高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规、《公司法》、《公司章程》的规定。
独立董事一致同意公司聘任以上高级管理人员。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2009年5月22日
附：
公司高级管理人员简历
钱竞琪女士：1949年6月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任本公司第六届董事会副董事长，并任江苏弘业国际集团有限公司总裁、董事，江苏鹏程国际储运有限公司董事长，江苏省女企业家协会副会长。历任本公司副总经理，总经理；曾获2001中国杰出创业女性、2005中国优秀女企业家、2007年江苏省十佳女企业家等荣誉称号。
张发松先生：1963年8月生，中共党员，大专，高级国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司企管部经理、总经理助理兼办公室主任。现任江苏弘业股份有限公司代总经理。
顾明荣先生：1956年11月生，中共党员，大专，高级国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司日用服装部副经理、经理，总经理助理。现任江苏弘业股份有限公司副总经理。
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，大学本科，高级国际商务师。历任江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理，江苏弘业礼品有限公司总经理。现任江苏弘业股份有限公司副总经理。
姜琳先生：1965年08月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。历任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任、证券部副经理。现任江苏弘业股份有限公司副总经理、人事部经理兼证券部经理、董事会秘书。
姚晖先生：1970年5月生，中共党员，大学本科，注册会计师，会计师。历任中国南京外轮代理公司会计科科长，江苏弘业股份有限公司财务部副经理，现任江苏弘业股份有限公司财务部经理。
王翠女士：1972年10月生，中共党员，管理学硕士。历任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司副总经理。现任江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2008-013
江苏弘业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
江苏弘业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月21日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。公司2008年股东大会选举产生的第六届监事会成员濮学年先生、黄东彦先生、赵琨女士以及由职工代表大会选举产生的史剑先生、黄林涛先生参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
经讨论，一致选举濮学年先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2009年5月22日
附：由职工代表大会选举产生的两名监事简历
史剑先生：1959年11月生，大专，中共党员。历任江苏弘业股份有限公司财务部会计，审企部经理助理、副经理、经理，公司第三、四、五届监事会监事。现任江苏爱涛物业管理有限公司总经理。
黄林涛先生：1969年11月生，大学本科。曾任江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理，公司第四、五届监事会监事。现任南京爱涛轻工品有限公司总经理。