贵州力源液压股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
2009年5月5日，贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《公司三届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开二○○九年第一次临时股东大会的通知》，并于2009 年5月14日在上海证券交易所网站刊登了本次股东大会召开的催告通知及本次临时股东大会的会议材料。
本次临时股东大会于2009年5月21日（星期四）在贵阳召开，参加会议的股东及股东代表13人，代表有表决权的股份总数为343,431,014股，占公司总股本518,668,800 股的66.21%，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《 公司章程》的规定。会议采用现场投票表决方式，审议通过如下事项：
1、审议通过了《关于公司名称及证券简称变更的议案》
公司拟将公司中文名称由“贵州力源液压股份有限公司”变更为“中航重机股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“GUIZHOU LIYUAN HYDRAULIC CO.,LTD”变更为“AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD”，英文简称由“LYHC”变更为“ZHZJ”,公司证券简称相应地拟由“力源液压”变更为“中航重机”。
公司章程中有关公司名称的条款将作相应修改。
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》
公司管理总部拟由目前的贵阳市乌当区迁至贵阳市小河区，公司的注册地址拟由“贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园”变更为“国家级贵阳经济技术开发区”（最终以有关工商行政管理部门核准登记的注册地址为准）。
公司章程中有关公司住所的条款将作相应修改。
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司董事人数增加至11人的议案》
目前，公司董事会成员为9人，其中独立董事为3人。经过本次资产重组及定向增发后，公司业务范围和资产规模等均有不同程度的扩大。为了更好地适应公司业务发展的需要，加强公司经营管理，提升公司治理质量，保证董事会决策的科学性，公司拟在名称变更后将公司董事会成员由9人增加到11人，其中：独立董事增至4人。
公司章程中有关公司董事会成员人数的条款将作相应修改。
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议通过了《关于提名谭卫东先生等6人为公司第三届董事会董事候选人的议案》（累计投票，逐项审议）
4-1 关于选举谭卫东先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4-2 关于选举黄云先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4-3关于选举刘志伟先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4-4 关于选举郭虹先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4-5 关于选举李跃光先生为公司第三届董事会董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
4-6 关于选举李天明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
改选后，公司第三届董事会由以下10人组成：谭卫东先生、黄云先生、刘志伟先生、姬苏春先生、郭虹先生、李跃光先生、曹斌先生、程文鼎先生、谷家忠先生、李天明先生（其中后四位为独立董事），新增董事董事简历附后。
5、审议通过了《关于提名陈立明先生、刘达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》（累计投票，逐项审议）
5-1关于选举陈立明先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
5-2关于选举刘达先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
改选后，公司第三届监事会由以下3人组成：陈立明先生、刘达先生、赵凯先生（其中赵凯先生为职工监事，已经公司职工代表组长联席会议选举产生），新增监事简历附后。
6、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据2008 年4月7日召开的公司2008年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会在2008年度非公开发行股票结束后，可以根据本次非公开发行股票的结果修改《公司章程》中的注册资本、股份总数及构成等相应条款。
公司名称、注册地址及董事会成员人数亦作了变更和调整，拟对公司章程中有关公司名称、住所及董事会成员人数的条款作相应修改。
修改后的公司章程见同次公告。
表决情况：同意343,431,014股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：此议案获得通过。
北京市嘉源律师事务所黄国宝先生为本次临时股东大会的见证律师，全程参与了本次会议，为本次会议出具了法律意见书，发表了结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日
新增董事、监事个人简历
1、新增董事简历
谭卫东，男，1954年7月出生，重庆市人，硕士学位。2002年3月吉林大学工业企业管理专业硕士研究生毕业；2003年9月～2004年1月，在中央党校学习；2005年10月在长江商学院学习。1971年12月在贵州143厂参加工作；曾任贵州143厂副总工程师、贵州143厂厂长、贵州红林机械公司任董事长；贵航集团副总经理、党委委员；中国一航发动机事业部副主任、贵航集团副董事长、总经理、党委副书记、董事长，现任中航工业通用飞机公司总裁、贵航集团董事长。曾获贵航集团劳动模范、中国一航航空报国突出贡献奖。
黄云，男，1958年5月出生，福建省人，大学本科，工学学士。1982年2月西安交通大学蒸汽轮机与燃气轮机专业毕业；1985年6月在北京第二外国语学院参加英语口语培训；1997年11月在中央党校中央机关分校学习。1982年2月在沈阳黎明发动机公司参加工作；曾任中国航空工业燃机动力（集团）公司处长、副总经理、总经理；中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任。现任中国航空工业燃机动力（集团）公司总经理、中国轻型燃气轮机开发中心主任。曾获中航总公司优秀党员、中国一航航空报国优秀贡献奖等。
刘志伟，男，1963年11月出生，辽宁省人，硕士学历。1989年1月在北京航空航天大学研究生院毕业。1989年2月参加工作；2001年9月～2001年12月在中航世新燃气轮机股份有限公司筹委会任副主任；2002年1月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任总经理；2005年5月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任董事长。现任中航世新燃气轮机股份有限公司董事长。
郭虹，男，1955年12月出生，河北省人，大学学历。1986年毕业于安顺师专，2009年1月取得上海交通大学工商管理硕士毕业证书。1974年9月参加工作；曾任安顺市安大气体公司董事长、党支部副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。曾获贵航集团优秀领导干部、贵航集团力克百亿优秀领军任务、贵州省优秀企业家、贵州省杰出青年企业家、航空报国优秀贡献奖。
李跃光，男，1959年2月出生，江苏省人，大学学历。1985年10月在贵州广播电视大学机械制造专业毕业。1975年12月参加工作；曾任贵州永红机械厂副总工程师、贵州永红机械厂副厂长；贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理、董事长、党委副书记。现任贵州永红航空机械有限责任公司董事长、党委副书记。曾获中国一航航空报国优秀贡献奖、贵航集团优秀领导干部称号、中国一航外贸先进个人等。
李天明，男，1971年5月出生，深圳市人，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士；内蒙古大学法律系法学学士。1992年7月参加工作。1993年取得律师资格。2003年获深交所独立董事资格（编号：深02131）。2001年在广东华商律师事务所任职至今。曾在广东经天律师事务所、海南富安律师事务所、海南辽海律师事务所、伊敏华能东电煤电有限责任公司任职。
2、新增监事简历
陈立明，男，1959年2月出生，浙江省人，大学学历。1981年7月在郑州航空工业管理学院财务管理系毕业。1975年9月参加工作；曾任贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长；汽车总厂财务处处长；贵州航空工业总公司财务部科长；审计部副处长；贵航集团公司副总审计师、副总会计师兼财务审计部部长。现任贵航集团公司副总会计师兼财务审计部部长。曾获贵州航空工业管理局端正党风积极分子、贵州省国防电子系统党风建设先进个人、贵航集团公司优秀党员。
刘达，男，1971年5月出生，重庆市人，大学学历。1993年7月在郑州航空工业管理学院审计专业毕业，同年参加工作。2002年10月～2004年3月在贵航集团公司审计部任副部长；2005年9月～2009年3月，在贵航集团审计部任部长；2009年3月在贵航集团 财务审计处任处长至今。曾获全国审计工作先进个人和贵州省内部审计先进个人。
赵凯，男，1965年3月出生，河北省人，大学学历。1996年7月毕业于北京航空航天大学管理学院。1981年12月参加工作，曾任国营501厂党委、厂部办公室副主任、贵州力源液压股份有限公司办公室副主任、贵州金江航空液压有限责任公司办公室主任、经理部部长、董事会秘书，现任贵州金江航空液压有限责任公司董事会秘书、贵州力源液压股份有限公司办党办主任。曾在中央党校国资委贵航分校参加干部培训。
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－014
贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第16次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届董事会第16临时会议于2009年5月17日书面发出通知，并于2009年5月21日以现场方式在贵阳召开。会议由董事长谭卫东先生主持，应到董事10人，实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举谭卫东先生为中航重机董事长的议案》。
公司董事长李利先生因年龄原因，不再担任公司董事长，现提请董事会选举谭卫东先生为中航重机董事长。任期自本次临时董事会选举产生之日至本届董事会届满。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－015
贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第17次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届董事会第16临时会议于2009年5月17日书面发出通知，并于2009年5月21日以现场方式在贵阳召开。会议由董事长谭卫东先生主持，应到董事10人，实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任刘志伟先生为中航重机总经理的议案》
因工作变动，公司姬苏春先生不再担任公司总经理职务，现提名聘任刘志伟先生为中航重机总经理。任期自本次临时董事会聘任之日至本届董事会届满。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
二、审议通过了《关于聘任中航重机副总经理、财务负责人及高级顾问的议案》
因工作变动，杨强先生、宋登文先生、胡冬生先生、蔡言洪先生、舒代游先生不再担任公司副总经理职务，殷雪灵女士不再担任公司总会计师职务。
经总经理提名，现聘任吴浩先生为中航重机常务副总经理、姬苏春先生、孙旭明先生为中航重机副总经理，聘任殷雪灵女士为中航重机副总会计师（代行财务负责人职权）。任期自本次临时董事会聘任之日至本届董事会届满。（吴浩先生、孙旭明先生简历见附件一）。本次聘任后，中航重机总经理机构由刘志伟先生、吴浩先生、姬苏春先生、孙旭明先生、殷雪灵女士组成。
经总经理提名，聘任李利先生为中航重机高级顾问。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、审议通过了《关于聘任葛增柱先生为中航重机董事会秘书的议案》
因工作变动，舒代游先生不再担任公司董事会秘书职务，现聘任葛增柱先生为中航重机董事会秘书。任期自本次临时董事会聘任之日至本届董事会届满。在其取得董事会秘书任职资格前，由公司法人代表代行董事会秘书职责。（葛增柱先生简历见附件二）
上述董事会秘书个人材料需提交上海证券交易所，若上海证券交易所对其任职资格未提出异议，则本决议生效。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
四、审议通过了《关于聘任王文胜先生为中航重机证券事务代表的议案》
根据上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际工作需要，聘任王文胜先生为中航重机证券事务代表。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
五、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》
因公司2008年度非公开发行股票募集资金净额与募投项目投资所需资金存在较大缺口，为了确保相关项目顺利实施，以及后续投资项目顺利进行，本公司拟向中航第一集团财务有限责任公司申请额度不超过10 亿元的流动资金贷款，贷款利率不高于同期银行贷款利率，该贷款拟由中航通用飞机有限责任公司担保。现提交董事会审议，待股东大会批准后实施。
独立董事认为：公司2008年度非公开发行股票所募集的资金与计划投资项目所需资金存在较大缺口，公司通过贷款方式解决投资所需资金，有利于相关项目的顺利实施，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司申请流动资金贷款的议案。
保荐机构东海证券认为：东海证券认为：
1、本次关联交易事项已经公司三届董事会第17次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、本次关联交易，贷款利率不高于同期银行贷款利率，交易价格公允，没有损害公司全体股东的合法利益。
3、东海证券对力源液压本次关联交易事项无异议。
4、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决情况：（关联董事谭卫东、姬苏春回避表决）8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
六、审议通过了《关于使用募集资金投资募投项目的议案》
公司2008年度非公开发行股票募集资金净额为160,705.12 万元，已经使用44,921.29万元，目前余额为115,783.83万元。根据募集资金使用原则，即优先投资突出主业的项目、符合国家产业政策项目、增强上市公司持续盈利能力的项目、受本次金融危机影响小，市场前景比较明朗的项目以及优先用于固定资产投资项目，本次拟将募集资金以增资方式投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：贵州力源液压股份有限公司49,815万元；贵州安大航空锻造有限责任公司27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责任公司5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司 18,373万元，合计100,822.39万元。本次增资后，公司募集资金专用账户尚余资金14,961.44 万元。
上述募投资金增资到各子公司后，各子公司应遵循以下规定：
1、各子公司应开立募集资金专用账户管理募集资金，专用账户不得存储除募集资金以外的资金；
2、各子公司应严格按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》签订《三方监管协议》并通过上市公司报交易所公告；
3、资金的存取、使用要严格按照《三方监管协议》的约定，并及时通知保荐人；
4、各募投项目使用募集资金的数额不能超过经非公开发行股东大会批准并经证监会核准的募投资金使用数额。项目完成后的节余资金以及超额使用募集资金，应通知保荐人并按上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》履行相关审批程序后方可实施。
5、如果使用募投资金置换前期投入的资金，需聘请审计机构出具专项审计报告并报保荐人核实后方可召开董事会审议，董事会审议通过后方可实施。
6、中航世新燃气轮机股份有限公司使用时，需再次召开董事会对相关项目进行重新审议评价，待通过后方可实施。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
七、审议通过了《关于变更拟设立子公司出资额的议案》
公司于2009年5月4日召开的三届董事会第15次会议审议通过了《关于以全部液压经营性资产（含江苏力源金河铸造有限公司股权资产）投资设立子公司的议案》，公司拟与贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）共同出资设立“中航力源液压股份有限公司”，本公司以全部液压经营性资产出资，金江公司以现金出资。根据项目投资的需要，本公司的出资除上述液压经营性资产外，再以募集资金出资49,815万元,合计出资100,868.78万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
| 出资人 | 出资金额(元) | 折股比例 | 折股本(股) | 计入资本公积 | 出资比例 |
| 贵州力源液压股份有限公司(更名后为中航重机股份有限公司) | 1,008,687,800 | 0.65399774 | 659,679,541 | 349,008,259 | 99.9514% |
| 贵州金江航空液压有限责任公司 | 490,000 | 0.65399774 | 320,459 | 169,541 | 0.0486% |
| 合计 | 1,009,177,800 | 660,000,000 | 349,177,800 | 100.0000% |
用募集资金出资的部分（49,815万元）验资后,应存入专户,严格按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用和管理.
独立董事认为：力源液压和金江公司共同出资设立中航力源液压股份有限公司的主要目的在于公司更名为中航重机股份有限公司后，公司液压业务要承继多年来创立的“力源液压”品牌，从而把公司的液压业务持续做大做强，使公司液压业务继续保持国内龙头地位。本次增加以募集资金出资主要是为了实施2008年度公司液压业务板块的募投项目。公司三届董事会第17次临时会议审议通过该项关联交易时，力源液压有关关联董事遵守了回避制度，董事会表决程序合法有效。同时该项关联交易遵循了公允、合理原则，没有损害中小投资者利益。我们对该项关联交易无异议。
表决情况：（关联董事谭卫东、姬苏春进行了回避），8票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
贵州力源液压股份有限公司董事会
二○○九年五月二十一日
附件一：副总经理简历
吴浩，男，1965年5月出生，四川省人，硕士研究生。1987年7月毕业于西北工业大学，2005年1月取得清华大学工商管理硕士证书。1987年8月参加工作，曾任3007厂二分厂副厂长、技术处处长、贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长，现任安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长。2002年3月～9月在上海召开贵州省现代企业管理高级研究班培训。曾获首届贵州省杰出青年企业家称号、中国一航航空报国突出贡献奖、贵航企业优秀领导干部称号、全国节能减排合理化建议先进个人等。
孙旭明，男，1964年2月出生，贵州省人，研究生。1985年7月毕业于沈阳航空工业学院，2005年1月取得北京航空航天大学研究生证书。1985年8月参加工作，曾任贵州永红机械厂设计所副所长、总工程师、贵州永红航空机械有限责任公司董事、副总经理、总经理，现任贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理。曾参加北京航空航天大学“多组元传热”培训、国家制造业信息化工程企业领导培训。曾获国家机械工业局汽车工业科技进步三等奖、贵航集团有突出贡献青年专家、贵州省第七届企业现代化创新成果一等奖、中国一航安全生产先进个人、全国第十三届“国家级企业管理现代化创新成果”二等奖等。
附件二：董事会秘书简历
葛增柱，男，1967年7月出生，安徽省人，硕士研究生。1990年7月，大学本科毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，1996年4月取得北京航空航天大学管理工程硕士证书。1990年8月在沈阳飞机制造公司参加工作，曾任中国航空工业燃机动力(集团)公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理等职，现任中国航空工业燃机动力(集团)有限公司副总经理兼投资管理部部长，具有工程管理、市场开发、财务管理、计划经营及投资管理等工作经验，拥有较强的投资者关系管理和沟通能力。曾获中国航空工业第一集团公司航空报国优秀贡献奖。兼任无锡华达燃机发电公司管委会副主席委员、成都爱依斯凯华燃机发电有限公司董事、深圳福田燃机电力有限公司董事、中航世新燃气轮机股份有限公司董事。
证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2009－016
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第2次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“公司”）三届监事会第2次临时会议于2009 年5月17日书面发出通知，并于2009年5月21日以现场方式在贵阳市贵航喜来登酒店会议室召开。会议由公司监事陈立明先生主持，应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过了《关于选举陈立明先生为公司三届监事会主席的议案》。
因年龄原因，公司监事会监事易书亮先生不再担任公司监事、监事会主席职务，现提请监事会选举陈立明先生为力源液压监事会主席。任期自本次临时监事会选举产生之日至本届监事会届满。
此前，职工监事赵凯先生已于2009年5月19日经公司职工代表组长联席会选举产生。
赵凯先生简历：
赵凯，男，1965年3月出生，河北省人，大学学历。1996年7月毕业于北京航空航天大学管理学院。1981年12月参加工作，曾任国营501厂党委、厂部办公室副主任、贵州力源液压股份有限公司办公室副主任、贵州金江航空液压有限责任公司办公室主任、经理部部长、董事会秘书，现任贵州金江航空液压有限责任公司董事会秘书、公司办党办主任。曾在中央党校国资委贵航分校参加干部培训。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
贵州力源液压股份有限公司监事会
二○○九年五月二十一日
贵州力源液压股份有限公司独立董事对
公司聘任总经理等高级管理人员的独立意见
作为贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年5月21日召开的三届董事会第17次临时会议审议通过的《关于聘任刘志伟先生为中航重机总经理的议案》、《关于聘任中航重机副总经理、财务负责人及高级顾问的议案》及《关于聘任葛增柱先生为中航重机董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任刘志伟先生为公司总经理；同意聘任吴浩先生为公司常务副总经理；同意聘任姬苏春先生、孙旭明先生为公司副总经理；同意聘任葛增柱先生为公司董事会秘书；同意聘任殷雪灵女士为公司副总会计师（代行财务负责人职权）；
2、本次公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及副总会计师的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经审查，本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：曹斌、程文鼎、谷家忠、李天明
二○○九年五月二十一日
贵州力源液压股份有限公司独立董事
对公司申请流动资金贷款的独立意见
作为贵州力源液压股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年5月21日三届董事会第17次临时会议审议通过的《关于申请流动资金贷款的议案》发表如下独立意见：
公司2008年度非公开发行股票所募集的资金与计划投资项目所需资金存在较大缺口，公司通过贷款方式解决投资所需资金，有利于相关项目的顺利实施，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司申请流动资金贷款的议案。
独立董事：曹斌、程文鼎、谷家忠、李天明
二○○九年五月二十一日