甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月21日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份62,158,653股，占公司总股本的33.42%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：
1、审议通过了2008年度董事会工作报告。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了2008年度监事会工作报告。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了2008年年度报告及摘要。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了2008年度财务决算报告。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了2008年度利润分配预案。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润13,911,186.11元，年初未分配利润-25,139,514.10元,可供股东分配的利润为-11,228,327.99 元。
根据《公司章程》规定的利润分配顺序，本期利润用于弥补上年度亏损，不再进行利润分配。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于审批公司2009年度贷款信用额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了关于审批公司2009年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（1）关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保不高于1.2亿元的议案。
该议案的表决结果为：同意62,158,653股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十二日