湖南辰州矿业股份有限公司关于签署兼并重组协议的公告

　　证券代码：002155        证券简称：辰州矿业     公告编号：临2009-28

　　湖南辰州矿业股份有限公司关于签署兼并重组协议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年5月22日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与湖南省安化县渣滓溪锑矿（以下简称“渣滓溪锑矿”）签署了《兼并重组协议》，现将有关信息披露如下：

　　一、渣滓溪锑矿的基本情况

　　渣滓溪锑矿位于安化县奎溪镇，是湖南省安化县属国有中型矿山，注册资金1,000万元。渣滓溪锑矿自1906年建矿，目前已具备年处理15万吨矿石及年产3000吨精锑的冶炼、深加工生产能力，主要从事锑矿的勘探、采选，锑及锑制品的冶炼、加工与销售等，所产“华峰牌”精锑属国家优质产品，并荣获湖南省名牌产品称号，是商务部锑品出口供货资格认证企业，国家重点锑品生产基地，拥有渣滓溪锑矿采矿权，面积0.7875平方公里，拥有渣滓溪锑矿采矿权深部及外围资源勘查两个探矿权，面积26.48平方公里。

　　二、协议主要内容

　　公司将以承担全部债务方式整体兼并渣滓溪锑矿。

　　协议签署后，公司将启动渣滓溪锑矿的企业改制和兼并重组工作，按照企业改制和兼并重组的程序，对渣滓溪锑矿开展清产核资、审计与资产评估等工作，并按照国有资产管理权限履行必要的审批程序和公司内部决策程序。上述工作完成后，公司将及时披露相关信息及项目进展情况。

　　三、风险提示

　　公司与渣滓溪锑矿签署的《兼并重组协议》仍存在一定的不确定性，尚需履行相关批准程序，特提请投资者注意投资风险。

　　特此公告!

　　

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年五月二十二日