上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年05月23日来源：上海证券报作者：

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2009-006

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日在上海亚龙国际酒店（崮山路688号）召开。

出席会议股东及股东授权代表共36人，代表股份736,210,592股，占公司总股本的72.8358%，其中B股股东持有公司1,075,235 股有表决权股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长舒榕斌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》

2、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》

3、审议通过公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告的议案

4、审议通过公司2008年度利润分配方案及资本转增股本的议案

经股东大会审议，公司2008年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

5、审议通过公司2009年度融资、担保和委托贷款计划的议案

6、审议通过修改公司章程的议案

7、审议通过变更部分董事的议案

经股东大会选举，章关明先生、李云章先生为公司第六届董事会董事。新任董事均未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合董事任职条件。

8. 审议通过增选监事的议案

经股东大会选举，周祝雄先生为公司第六届监事会监事。新任监事未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合监事任职条件。

9、审议通过调整独立董事津贴的议案

经股东大会审议，同意将公司独立董事津贴由5万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。

10、审议通过续聘会计师事务所的议案

经股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所，审计费用按照2008年度费用水平执行。

三、律师见证情况

本次公司2008年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2008年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2009年5月23日

附：表决结果

一、审议公司《2008年度董事会工作报告》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 736,192,116 102 18,374 99.9975％
A股股东 735,135,357 735,132,581 102 2,674 99.9996％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

二、审议公司《2008年度监事会工作报告》

三、审议公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告的议案

四、审议公司2008年度利润分配方案及资本转增股本的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 736,162,427 2,902 45,263 99.9935％
A股股东 735,135,357 735,105,492 302 29,563 99.9959％
B股股东 1,075,235 1,056,935 2,600 15,700 98.2980％

五、审议公司2009年度融资、担保和委托贷款计划的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 735,179,081 1,013,137 18,374 99.8599％
A股股东 735,135,357 735,132,581 102 2,674 99.9996％
B股股东 1,075,235 46,500 1,013,035 15,700 4.3246％

六、审议修订公司章程的议案

七、审议变更部分董事的议案

1、选举章关明先生为公司第六届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,197,192 736,170,216 102 26,874 99.9963％
A股股东 735,121,957 735,110,681 102 11,174 99.9985％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

2、选举李云章先生为公司第六届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,197,192 736,170,116 102 26,974 99.9963％
A股股东 735,121,957 735,110,581 102 11,274 99.9985％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

八、审议增补监事的议案

增补周祝雄先生为公司第六届监事会监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 736,183,616 102 26,874 99.9963％
A股股东 735,135,357 735,124,081 102 11,174 99.9985％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

九、审议调整独立董事津贴的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 736,165,027 26,991 18,574 99.9938％
A股股东 735,135,357 735,105,492 26,991 2,874 99.9959％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

十、审议续聘会计师事务所的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 736,210,592 736,165,227 26,991 18,374 99.9938％
A股股东 735,135,357 735,105,692 26,991 2,674 99.9960％
B股股东 1,075,235 1,059,535 0 15,700 98.5399％

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2009-007

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于变更职工监事的公告

公司章程已将监事会成员人数由3名调整为5名，因此公司监事会成员中有2名应为职工监事。经公司三届一次职工代表大会选举孙德友先生、王懋东先生担任公司职工监事（附：孙德友先生、王懋东先生简历），马开翔先生因工作原因不再担任职工监事。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2009年5月23日

附件：

孙德友先生简历

孙德友男 54岁汉族中国共产党本科学历高级政工师

1978.06-1993.03历任上海市委组织部办公室干部、机关党委副主任科员、干部审查处副主任科员、主任科员；

1993.03-2000.01历任上海市外高桥保税区新发展有限公司人事部总经理、党委委员、人事部总经理兼党委办公室主任；

2000.01-2007.01历任上海外高桥（集团）有限公司党委委员、组织人事部总经理兼党办主任、党办主任；

2007.01-2009.02任上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委副书记、纪委书记；

2009.02-至今任上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委副书记、纪委书记兼任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委副书记、纪委书记。

王懋东先生简历

王懋东男 35岁汉族中共党员硕士学位资深特许公认会计师

国际注册内部审计师

2000.11-2003.12上海毕马威会计事务所高级审计员；

2004.01-2004.02上海崇明东滩投资开发有限公司资产动作部高级经理；

2004.03-2009.03上海外高桥（集团）有限公司审计稽核部高级经理、总经理助理；

2009.03-至今任本公司审计稽核部总经理。

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