数源科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一．会议召开和出席情况：
1．数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年年度股东大会于2009年5月22日上午9：00在公司以现场表决方式召开。本次大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持。符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份数为105,852,555股，占公司股份总数的54.01%。
二．提案审议情况
本次股东大会共审议了八项提案。
1. 会议以现场投票方式表决通过了《董事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
2. 会议以现场投票方式表决通过了《监事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
3. 会议以现场投票方式表决通过了《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
4. 会议以现场投票方式表决通过了《2008年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2008 年度实现的归属于母公司的合并净利润为-1,859.35万元，加年初未分配利润2,521.13万元，年末可供股东分配利润为661.78万元。
由于公司目前的生产经营面临较大的挑战，且可供股东分配利润数额较小，为此，公司2008 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
5. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008年度报酬的议案》。
同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作。
同意支付给中汇会计师事务所有限公司2008年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
该议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
表决结果：同意2,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。
7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。
原第一百五十七条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十七条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十；
（四）若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本项提案根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
8. 会议以现场投票方式表决通过了《关于支付高级管理人员2008年度报酬的议案》。
公司高级管理人员兼任董事的，以其在公司担任的管理职务领取薪酬，其董事身份及其他不兼任高级管理人员的董事均不在公司领取薪酬。
本项提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。
表决结果：同意105,852,555股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
三．律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录。
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2009年5月23日