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    成都前锋电子股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告
    2009年05月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600733   股票简称:S前锋   编号:临2009-008

      成都前锋电子股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决和修改提案的情况;

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      成都前锋电子股份有限公司于2009年4月 24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二00八年度股东大会的通知》,并于2009年5月22日上午10:00在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二OO八年度股东大会。会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长朱霆先生主持。

      出席会议的股东(代理人)6人,所持(代理)81,938,428股份(其中:非流通股份81,896,379股,社会公众股份42,049股),占公司股份总数的41.47%。公司4名董事、1名监事出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议形成如下决议:

      一、审议通过了《公司二OO八年度董事会工作报告》

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      二、审议通过了《公司二OO八年度监事会工作报告》

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      三、审议通过了《独立董事二OO八年度述职报告》

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      四、审议通过了《公司二OO八年度财务决算报告》

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      五、审议通过了《公司二OO八年度报告》和《公司二OO八年度报告摘要》

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      六、审议通过了《公司二OO八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

      经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2008年实现净利润2,844,813.02元,加上2007年末未分配利润-27,221,876.01元,本年度可供分配利润-24,377,062.89元。

      由于公司2008年度可供分配利润为负数,公司2008年度利润分配方案为:2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      七、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》

      公司同意续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2009年度财务审计机构,并支付其报酬40万元。

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

      修改后的公司章程详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.

      表决结果:同意81,928,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

      其中:

      非流通股股东同意 81,896,379股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%;。

      社会公众股股东同意32,049股,占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22%;反对 0股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0%;弃权10,000股, 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78%。

      公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证,并出具了《法律意见书》,律师事务所认为:公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

      特此公告。

      成都前锋电子股份有限公司

      董事会

      二OO九年五月二十二日