华丽家族股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
华丽家族股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午10：00在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表39659.1715万股，占公司总股本的75.72%，，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。大会由董事长王伟林先生主持。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议《关于2008年年度报告全文及摘要的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
2、审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
3、审议《关于2008年度财务决算报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
4、审议《关于2008年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
6、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
本项议案上海南江（集团）有限公司及一致行动人曾志锋、狄自中和陈志坚因涉及关联关系回避表决。
（1）表决情况：
有效表决票1220.9148万股，同意1220.9148万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
7、审议《关于华丽家族股份有限公司2009年度董事、监事津贴的议案》
本项议案上海南江（集团）有限公司和陈志坚因涉及关联关系回避表决。
（1）表决情况：
有效表决票9407.9215万股，同意9407.9215万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
8、审议《关于修改公司章程的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
10、审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票39659.1715万股，同意39659.1715万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
本议案经公司2009年4月16日第三届监事会第五次会议审议通过并提请公司2008年年度股东大会审议，详见公司2008年4月20日"第三届监事会第五次会议决议公告"；由于工作疏忽，公司2008年4月20日"关于召开2008年年度股东大会的通知"中"会议审议事项"漏掉了本议案，但华丽家族股份有限公司2008年度监事会工作报告内容已在2009年4月20日公告的“华丽家族股份有限公司2008年度监事会工作报告”中全部披露；且公司在2009年5月20日通过上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料完整披露了股东大会所有提案内容。
三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所 张隽律师和乐伟伟律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
本次年度股东大会通知中存在遗漏审议事项的瑕疵，但公司在发现上述错误后进行了适当补救，对本次年度股东大会的召开没有造成实质影响。公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇〇八年年度股东大会的法律意见书。
特此公告!
华丽家族股份有限公司董事会
二〇〇九年五月廿二日