美都控股股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况
（二）本次会议无新提案提交表决
二、会议的召开情况
会议时间：2009年5月21日（周四）上午9：30
会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室
会议主持：董事长闻掌华
本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数
225,266,225股，占公司总股本的 65.46 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
3、 审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
5、 审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
6、 审议通过《更换独立董事的议案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
7、 审议通过《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
8、 审议通过《关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
9、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股；
10、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
表决情况：同意225,266,225股、占出席会议有表决权的股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过决议为合法、有效。
六、备查文件
1、美都控股股份有限公司二00八年年度股东大会决议
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书
特此公告。
美都控股股份有限公司董事会
2009年5月23日