青岛高校软控股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年5月22日以电子邮件方式发出通知，于2009年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
公司《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
独立董事发表了独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事，就公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点事项发表如下独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司本次募集资金项目的调整仅是调整了实施方式和地点，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。与此次调整有关议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。
第三届监事会第十五次会议审核了此议案并发表了审核意见：此次募集资金调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。
公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点出具了核查意见，对公司拟进行的此次调整无异议。详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。
独立董事发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会审议通过了此议案。公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见，详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予青岛软控的人民币9000万元授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过人民币9000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工程有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币9000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予青岛软控的人民币8000万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
5、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
鉴于招商银行青岛分行给予青岛软控得人民币8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过8000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币8000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中国银行青岛四方区支行给予青岛软控的人民币10000万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行申请不超过人民币10000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》。
公司第三届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过了公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万元贷款额度的议案，为保证公司全资子公司软控精工、软控机电的生产经营所需资金，公司拟同意上述两子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币20000万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
8、《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》。
公司第三届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》。为满足公司全资子公司软控精工、软控机电的业务和发展需要，公司拟同意上述子公司使用该授信额度。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》。
为了加强银企合作，进一步开拓市场，公司全资子公司软控机电（以下简称“机电公司”）拟向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度，用于开展回购担保销售业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意机电公司申请上述回购担保授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
10、审议通过《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》。
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品的需求，公司及子公司青岛软控机电工程有限公司拟与新疆长城金融租赁有限公司（以下简称：新疆长城）合作开展融资租赁销售业务。融资租赁销售业务主要模式为：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给新疆长城，新疆长城审查同意后根据用户要求购买公司或子公司产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向新疆长城支付租金。如用户能够提供新疆长城认可的履约担保，则公司无需向新疆长城提供回购担保，只作为供应商销售产品；如用户不能提供新疆长城认可的履约担保，则公司需向新疆长城提供回购担保，预计金额不超过人民币15,000万元。授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的用户提供回购担保（1）注册资本不低于5000万元；（2）资产负债率低于80%；（3）有2年以上的经营期间。
融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司产品的推广，提高公司产品的市场份额；同时，该项业务的开展，将充分发挥新疆长城在资金、融资渠道等方面的优势，缩短公司产品的交易周期，减少应收账款，加快资金周转速度。
董事会提请股东大会授权经营层在合作金额内开展具体融资租赁销售业务以及相关担保事项。
公司将对用户实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
11、审议通过《关于向关联方提供回购担保的议案》
根据本次董事会审议的《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》，公司的关联方赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮公司”）拟采用此融资租赁的方式使用本公司产品。赛轮公司为公司参股11.39%的轮胎生产企业，公司及子公司拟为赛轮公司提供不超过6000万元融资租赁业务的回购担保。
审议该项议案时关联董事袁仲雪先生、张焱先生回避表决。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告》内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。《西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2009年6月12日召开2009年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-028
青岛高校软控股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2009年5月22日以电子邮件方式发出通知，于2009年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
各位监事发表如下审核意见：此次募集资金调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。
经核查，监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
监 事 会
2009年5月25日
证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2009-029
青岛高校软控股份有限公司
关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、募集资金调整实施方式实施地点概述
经中国证监会证监许可[2009]242号文《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，青岛高校软控股份有限公司于2009年4月10日，成功发行了4500万人民币普通股。实际募集资金净额58,874.3万元（扣除发行费用）。
本次募集资金项目投资总额为76,973.5万元，其中土地出让款7000万元、固定资产投资60,973.4万元、流动资金投资9000万元。本次募集资金投入58,874.3万元，公司自筹资金投入18,099.2万元。
固定资产投资估算如下：
单位：万元
| 项目 | 建筑工程 | 设备购置及 安装工程 | 其它费用 | 合计 |
| 投资 | 22,824.4 | 27,000 | 11,149 | 60,973.4 |
| 比例 | 37.43% | 44.28% | 18.29% | 100.00% |
本次募集资金项目主要包括集科研制造于一体的高水平装备科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区、以及压力容器制造基地三个主要建设内容。项目由青岛高校软控机电工程有限公司（现已更名为青岛软控精工有限公司，以下简称软控精工）负责实施科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区项目以及压力容器制造基地项目。项目实施地点在青岛胶州市胶东镇。
目前公司已支付土地出让款共计7000万元，购买土地550亩，位于胶州市胶东镇营旧路两侧，工业园路南。
根据公司发展，为了加快募集资金实施进度，确保更好的完成募集资金项目，在拟投资项目保持不变的前提下，公司计划对部分募集资金项目的实施方式和实施地点进行调整。
其中，由软控精工实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司（以下简称软控机电）实施。压力容器相关项目，由软控精工在胶州市胶东镇营旧路地点实施，部分调整为由青岛软控重工有限公司(以下简称软控重工)在兰州东路369号软控重工现有注册场地实施。
2、调整具体原因
（1）公司根据业务整合及实施专业化管理的战略需要以及项目所在地位于胶州市的实际情况，为了更便于进行管理及更好的实施募集资金项目，公司于2009年5月4日在募集资金项目实施地青岛胶州市新注册设立了全资子公司软控机电，由该公司负责部分募集资金项目的实施，因此部分项目实施主体调整为软控机电公司实施。
（2）由于软控重工的业务发展，以及公司业务在化工等行业的进展,软控重工承担了公司在化工、食品等领域的部分拓展任务，根据目前公司业务拓展的进展情况，为了加快募集资金项目实施进度，更好的促进公司在新领域业务的发展，部分压力容器项目调整为由软控重工在其现有场地实施。
3、调整的具体内容
（1）原方案中由软控精工实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为软控机电实施。根据募集资金项目安排，该部分项目所需募集资金48,874.3万元由软控机电具体使用并负责实施该项目相关内容。
（2）原方案中压力容器项目，由软控精工在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为由软控重工在兰州东路369号其现有注册场地实施。根据募集资金项目安排，压力容器项目所需募集资金10000万元由软控重工具体使用并负责实施该项目相关内容。
（3）由软控机电负责使用的募集资金其中的28,874.3万元，以及前期由青岛软控母公司以自有资金购置的土地经评估后，投入到软控机电公司。其中8000万元增加软控机电注册资本金，软控机电公司注册资金由2000万元增加至10000万元，其余部分计入资本公积。
（4）青岛软控机电工程有限公司基本情况：公司成立于2009 年5月4 日，注册资本2000万元，法定代表人为袁仲雪先生。注册地址为青岛胶州市兰州东路369 号。经营范围为网络工程、电脑软件、硬件产品、大规模集成电路的设计、生产、销售、咨询、机电、化工（不含危险品）、冶金、橡胶设备、产品和工艺的开发、销售、咨询。该公司为本公司全资子公司，其业务定位主要为加工、装配、调试、销售本公司部分产品。
（5）青岛软控重工有限公司基本情况：公司注册资本5000万元，法定代表人为闫立远先生。注册地址为青岛胶州市兰州东路369号。经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
（6）项目调整情况对照
项目调整前后对照表
| 调整项目 | 调整前 | 调整后 |
| 实施主体 | 软控精工（由原青岛高校软控机电工程有限公司更名） | 1、软控机电（科研制造基地、配料科研制造区项目） 2、软控重工（压力容器项目） |
| 实施地点 | 胶州市胶东镇营旧路两侧 | 1、胶州市胶东镇营旧路两侧（科研制造基地、配料科研制造区项目、部分压力容器项目） 2、胶州市兰州东路369号（部分压力容器项目） |
4、调整后市场前景风险对策的说明
公司对部分募集资金项目实施方式及实施地点的调整，并未改变项目的投资方向，未改变募集资金项目资金需求总额，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。各项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引致的风险均与原项目相同，已在公司《2008年度非公开发行股票预案》中详细披露。
5、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事，就公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点事项发表如下独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司本次募集资金项目实施方式及实施地点的调整仅是调整了实施方式和地点，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。与此次调整有关议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。
6、保荐人意见
作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次募集资金项目调整事项已经青岛软控第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请青岛软控股东大会审议通过后方能实施，截止目前的审议程序符合有关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。青岛软控本次募集资金项目实施方式和实施地点的调整不改变原项目的实际内容和投资方向，不会对项目实施造成不利影响，通过本次调整，可以加快募集资金项目实施进度，符合青岛软控的发展战略及全体股东利益。青岛软控对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。西南证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上述募集资金项目实施方式及实施地点调整无异议。
7、公司监事会关于本次募集资金项目实施方式和地点调整的意见
此次募集资金调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。
8、关于本次募集资金项目实施方式及地点调整提交审议的相关事宜
本次募集资金项目实施方式和地点变更事宜已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2009年第一次临时股东大会审议通过。
9、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的保荐意见。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-030
青岛高校软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于2009年5月25日召开。与会董事审议通过了《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》、《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》、《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》、《关于向关联方提供回购担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司人民币9000万元授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过人民币9000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工程有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币9000万元的连带责任保证担保。
2、鉴于中信银行青岛分行给予公司人民币8000万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
3、鉴于招商银行青岛分行给予公司人民币8000万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过8000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币8000万元的连带责任保证担保。
4、鉴于中国银行青岛四方区支行给予公司人民币10000万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方支行申请不超过人民币10000万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保。
5、公司第三届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过了公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万元贷款额度的议案，为保证公司全资子公司软控精工、软控机电的生产经营所需资金，公司拟同意上述两子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币20000万元的连带责任保证担保。
6、公司第三届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》。
为满足公司全资子公司软控精工、软控机电的业务和发展需要，公司拟同意上述子公司使用该授信额度。
上述第三届董事会第十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万元贷款额度的议案》和《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过8000万元授信额度的议案》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）2008年7月11日的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和2008年7月29日的《2008年第一次临时股东大会决议公告》。
7、为了加强银企合作，进一步开拓市场，公司全资子公司软控机电拟向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过10000万元回购担保授信额度，用于开展回购担保销售业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意软控机电申请上述回购担保授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
8、为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品的需求，公司及子公司软控机电拟与新疆长城金融租赁有限公司（以下简称：新疆长城）合作开展融资租赁销售业务。融资租赁销售业务主要模式为：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给新疆长城，新疆长城审查同意后根据用户要求购买公司或子公司产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向新疆长城支付租金。如用户能够提供新疆长城认可的履约担保，则公司无需向新疆长城提供回购担保，只作为供应商销售产品；如用户不能提供新疆长城认可的履约担保，则公司需向新疆长城提供回购担保，预计金额不超过人民币15,000万元。授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的用户提供回购担保（1）注册资本不低于5000万元；（2）资产负债率低于80%；（3）有2年以上的经营期间。
融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司产品的推广，提高公司产品的市场份额；同时，该项业务的开展，将充分发挥金融租赁有限公司在资金、融资渠道等方面的优势，缩短公司产品的交易周期，减少应收账款，加快资金周转速度。
公司将对用户实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。
9、根据关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案内容，公司的关联方赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮公司”）拟采用此融资租赁的方式使用本公司产品。赛轮公司为公司参股11.39%的轮胎生产企业，公司及子公司拟为赛轮公司提供不超过6000万元融资租赁业务的回购担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司（由原全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司更名）
注册地址：青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至2008年12月31日，该公司总资产1,139,987,997.85元，负债1,116,093,953.75元，资产负债率为97.90%；净资产23,894,044.10 元；2008年实现营业收入585,998,510.50元，净利润-9,970,625.24元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
青岛软控机电工程有限公司为第三届董事会第二十四次会议审议通过新设立的并于2009年5月4日注册成立的全资子公司。
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司
注册地址：青岛市四方区郑州路43号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：2000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至2008年12月31日，该公司总资产95,150,442.16元，负债75,878,449.83元，资产负债率为79.75%；净资产19,271,992.33 元；2008年实现营业收入32,186,898.35 元，净利润-2,570,337.79元。
（四）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路369号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：5000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
经审计，截至2008年12月31日，该公司总资产193,796,970.29 元，负债126,976,873.77元，资产负债率为65.52%；净资产66,820,096.52元；2008年实现营业收入104,812,484.10元，净利润6,346,170.94元。
（五）赛轮股份有限公司
注册地址：青岛经济技术开发区江山中路西侧
法定代表人：杜玉岱
注册资本和实收资本：20000万元人民币
公司持股比例：11.39%
经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发及相关服务；废旧轮胎收购与销售等。
截至2008年12月31日，该公司总资产2,135,247,907.35元，负债1,611,717,409.32元，资产负债率为75.48%；净资产523,530,498.03 元；2008年实现净利润28,900,891.08元（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
公司及全资子公司开展的融资租赁和回购担保销售业务有利于公司拓展市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，青岛软控及全资子公司担保余额为人民币20,809.32万元，占公司2008年度经审计净资产的17.81%。其中对全资子公司提供担保余额为18,545.28万元，占公司2008年度经审计净资产的15.87%；对外担保余额为2,264.03万元，占公司2008年度经审计净资产的1.94%。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及全资子公司担保总额为110,809.32万元，占2008年度经审计总资产的53.03%。上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司产品的推广，提高公司产品的市场份额，同时能充分发挥金融租赁公司在资金、融资渠道等方面的优势，加快资金周转速度，符合公司利益。公司全资子公司开展回购担保销售业务，为关联单位赛轮公司提供融资租赁业务的回购担保，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保，同意公司及子公司开展融资租赁和回购担保销售业务。本次担保事项还需提交股东大会审议。
2、保荐机构意见：
作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，青岛软控上述对外担保事项，已经青岛软控第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需青岛软控股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。青岛软控上述对外担保行为有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司及全资子公司开展的融资租赁和回购担保销售业务有利于公司拓展市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-031
青岛高校软控股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2009年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2009年5月26日至2009年11月25日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元,使用期限不超过6个月。闲置募集资金此次用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金或流动资金借款归还。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司不存在对外证券投资的情况。
公司独立董事王竹泉、邵维忠、徐祥民、陈志宏对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
第三届监事会第十五次会议于2009年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见：作为青岛软控非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经青岛软控第三届董事会第二十五次会议审议通过，审议程序符合有关法律法规及青岛软控《公司章程》的规定。青岛软控使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对青岛软控拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
备查文件：
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2009-032
青岛高校软控股份有限公司
关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2009年5月25日召开，会议决议于2009年6月12日召开公司2009年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2009年6月12日下午14：00；
2、网络投票时间：2009年6月11日至2009年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年6月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年6月11日15：00至2009年6月12日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年6月8日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路1号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、凡2009年6月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》
2、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
3、《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
4、《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
5、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
6、《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》
7、《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》
8、《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》
9、《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》
10、《关于向关联方提供回购担保的议案》
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至2009年6月11日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：青岛高校软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路1号青岛高校软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266045
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月12日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362073 | 软控投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362073；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报 价格（元） |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于向关联方提供回购担保的议案》 | 10.00 |
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛高校软控股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年6月11日15：00时至2009年6月12日15：00时的任意时间。
五）、其它事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：0532-84012387
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六）、备查文件：
1、青岛高校软控股份有限公司关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的公告；
2、青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告；
3、青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
七）、附件：
青岛高校软控股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书；
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司2009年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
委托书有效日期：2009年 月 日至 年 月 日
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》 | |||
| 2 | 《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过9000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于向中信银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 4 | 《关于向招商银行青岛分行申请不超过8000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 5 | 《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | |||
| 6 | 《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》 | |||
| 7 | 《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》 | |||
| 10 | 《关于向关联方提供回购担保的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。