深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年5月24日以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于2009年5月21日以网络方式送达各董事、监事。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》：2009年4月7日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》，该议案已经2009年4月28日召开的2009年第二次临时股东大会批准。原议案中振业城四-五期项目的土地成本按照振业城项目1#、2#、3#地块总体建筑面积进行分摊，与公司实际账务处理（即振业城四-五期项目的土地成本按照振业城项目1#、2#、3#地块土地使用面积进行分摊）存在差异，为准确表述本次非公开发行股票募集资金计划投资项目的投资、收益情况，决定对《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》相关内容进行修订：
（一）将原议案“一、振业城四-五期项目”之（三）预计投资：振业城四-五期项目预计总投资109,676.23万元，其中土地成本12,706.87万元，建造成本为94,149.28万元，期间费用2,820.08万元。
修订为：（三）预计投资：振业城四-五期项目预计总投资101,840.73万元，其中土地成本4,871.37万元，建造成本为94,149.28万元，期间费用2,820.08万元。
（二）将原议案“一、振业城四-五期项目”之（四）利润预测：
项目可售总面积：185,737.49平方米
其中：住宅面积：182,802.10平方米
商业面积： 2,935.39平方米
项目总成本： 109,676.23万元
项目收益预测见下表：
| 项目 | 金额（万元） |
| 营业收入 | 168,924.98 |
| 税后净利润 | 28,449.40 |
| 项目销售利润率 | 16.84% |
| 项目投资收益率 | 25.94% |
修订为：（四）利润预测：
项目可售总面积：185,737.49平方米
其中：住宅面积：182,802.10平方米
商业面积： 2,935.39平方米
项目总成本： 101,840.73万元
项目收益预测见下表：
| 项目 | 金额（万元） |
| 营业收入 | 168,924.98 |
| 税后净利润 | 32,638.62 |
| 项目销售利润率 | 19.32% |
| 项目投资收益率 | 32.05% |
本修订议案不涉及本次非公开发行股票方案的重大调整，本修订议案须提交下次股东大会批准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。详细内容参见《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月二十六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-030
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开2009年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2009 年6 月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009 年6月9日下午15:00）至投票结束时间（2009 年6月10日下午15:00）间的任意时间。
3、现场会议召开地点
深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2009 年6月5日（星期五）
6、会议出席对象
（1）截止股权登记日2009 年6月5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本议案附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本议案附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议议题
本次股东大会将对《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》进行审议，上述议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过。
该议案的详细内容于2009年5月26日刊登在中国证监会指定媒体。
三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
四、出席现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2009 年6 月9日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。
3、登记地点
深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
4、联系方式
联系电话：0755－25863061
传 真：0755－25863381
联 系 人：戴巧婓、罗丽芬
5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会提案表决意见如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案 |
（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
投票代码:360006 证券简称:振业投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案 | 1.00元 |
4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5) 确认投票委托完成。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年6月9日15:00 至6月10日15:00 期间的任意时间。
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。