• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:广告
  • 4:特别报道
  • 5:财经要闻
  • 6:金融·证券
  • 7:金融·证券
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:信息披露
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:中国融资
  • B7:观点·评论
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:产权信息
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  •  
      2009 5 26
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C14版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C14版:信息披露
    广州白云国际机场股份有限公司
    第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告
    暨发出召开2008年度股东大会的通知
    关于增加中投证券为建信核心精选股票型基金代销机构
    以及旗下开放式基金参加中投证券网上交易系统基金申购费率优惠活动的公告
    黄山旅游发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    浙江万好万家实业股份有限公司
    诉讼进展公告
    紫金矿业集团股份有限公司
    股东减持公告
    浙江康恩贝制药股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    TCL集团股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告
    信达地产股份有限公司
    关于重大资产出售及发行股份购买资产
    暨关联交易进展情况的公告
    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第四次分红公告
    中外运空运发展股份有限公司
    关于与北京天竺综合保税区管理委员会签署战略合作框架协议的公告
    金陵饭店股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
    深圳华侨城控股股份有限公司关于流动资金归还募集资金的公告
    兴业银行股份有限公司关于石家庄分行获准开业的公告
    辽宁百科集团(控股)股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
    康美药业股份有限公司
    关于“康美CWB1” 认股权证行权结果公告
    金发科技股份有限公司2008年度分红派息实施公告
    广西北生药业股份有限公司管理人
    关于北生药业资产拍卖进展的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    黄山旅游发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:黄山旅游(A股) 证券代码:600054(A股) 编号:临2009-007

      黄山B股(B股)             900942(B股)

      黄山旅游发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修正提案的情况

      ●本次会议无新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      黄山旅游发展股份有限公司董事会于2009年4月9日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》。会议于2009年5月25日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长程迎峰先生主持。出席会议的股东及股东代表共10人,所持股份数为212,638,069股,占公司股份总数的45.11%。其中B股股东及股东代表6人,所持股份数为13,199,868股,占公司股份总数的2.8%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

      二、提案审议情况

      与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:

      一、公司2008年度董事会工作报告;

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      二、公司2008年度监事会工作报告;

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      三、公司2008年度财务决算报告;

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      四、公司2008年度利润分配方案;

      同意212,563,504股,占与会有表决权股份总数的99.97%;反对67,365股,占与会有表决权股份总数的0.03%;弃权7,200股,占与会有表决权股份总数的0.003%。

      五、公司2008年年度报告及其摘要;

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      六、关于修改《公司章程》的议案;

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      七、关于续聘会计师事务所的议案。

      同意212,638,069股,占与会有表决权股份总数的100%。

      三、律师对本次股东大会的法律意见

      本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书:本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

      四、备查文件

      (一)、黄山旅游发展股份有限公司2008年度股东大会决议;

      (二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

      特此公告

      黄山旅游发展股份有限公司

      2009年5月26日