广州白云国际机场股份有限公司
第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告
暨发出召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十九次(临时)会议于2009年5月20－22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2009年5月11日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于发出召开2008年度股东大会通知的议案》,具体如下:
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2009年6月19日（星期五）上午9:30。
（二）会议地点：广州白云机场铂尔曼大酒店（原诺富特白云机场大酒店，位于新白云机场候机楼北侧，电话：020-36068866）一楼华懋厅。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：采用会议现场投票的表决方式。
（五）出席对象
1、2009年6月12日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。
二、会议审议事项
（一）会议内容
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度报告》；
5、审议《2008年度利润分配方案》；
6、审议《独立董事2008年度工作报告》；
7、审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》。
（二）披露情况
上述第1、2、3、4、5、6、7项议案及议案8的相关公告分别刊登于2009年3月10日及2009年4月28日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议登记办法：
出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于6月19日(星期五）当日会议开始之前到会议现场或于6月19日之前到广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼201室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-36063416），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点办理登记手续。
股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
四、其他事项
1、会议常设联系人：董新玲、廖开吉
联系电话：020-36063593、020-36063595
传 真：020-36063416。
联系地址：广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼201室。
邮政编码：510470。
2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、授权委托书格式如下，自制或复印均有效。
授权委托书格式：
兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2009年5月22日