中电广通股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第一次会议于2009年5月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2009年5月14日以通讯和送达方式发出。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事刘烈宏主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举刘烈宏先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会聘请董事倪剑云先生为公司总经理（法定代表人），聘期三年（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司副总经理、财务总监的议案》
经董事、总经理倪剑云先生提名，聘请张锋先生、杨建生先生为公司副总经理，聘请郭伟先生为财务总监，聘期三年（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，继续聘请杨琼女士担任公司第六届董事会秘书（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就上述二、三、四项议案发表了独立意见：认为上述高级管理人员的工作经历和身体状况、教育背景符合所聘岗位要求；上述人员不存在《公司法》第147条中规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员。被提名人的任职资格、选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
五、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
选举独立董事吴建敏先生、独立董事秦勇先生、董事长刘烈宏先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员由秦勇先生担任。
选举独立董事吴建敏先生、独立董事秦勇先生、董事徐海和先生为公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员由吴建敏先生担任。
选举独立董事吴建敏先生、独立董事秦勇先生、董事长刘烈宏先生、董事、总经理倪剑云先生、董事徐海和先生为公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员由刘烈宏先生担任。
选举董事长刘烈宏先生、董事倪剑云先生、独立董事吴建敏先生、独立董事秦勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员由
刘烈宏先生担任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于向广发银行申请进口贸易融资授信额度的议案》
董事会同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请进口敞口最高限额（不含保证金）为1.5亿元人民币的进口贸易融资授信额度，有效期12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2009年5月26日
附件：公司高级管理人员简历
倪剑云 男 1956年出生 工商管理硕士 高级工程师
曾任南京熊猫电子集团第三设计所设计师；南京熊猫电子集团国际合作处副处长；南京爱立信通信有限公司副总裁；光大通信有限公司（中国光大集团子公司）董事、副总经理；上海光大电气工程公司董事、总经理；瑞士施密德电信公司上海代表处副总经理，中电广通股份有限公司总经理。现任中电广通股份有限公司董事、总经理（法定代表人）。
张锋 男 1963年出生 清华大学EMBA 高级工程师
曾任深圳市先科企业集团常务副总经理、先科集团党委委员，中电广通股份有限公司副总经理。现任中电广通股份有限公司副总经理。
杨建生 男 1962年出生 本科 工程师
曾任中国电子信息产业集团公司人事部培训中心主任、人事部一处处长兼培训中心主任、人力资源部员工处处长、人力资源部处长，中电广通股份有限公司副总经理。现任中电广通股份有限公司副总经理。
郭伟 男 1968年出生 硕士研究生 高级会计师
曾任北京埃迪恩电信系统有限公司总会计师，中电广通股份有限公司副总经理兼财务总监。现任中电广通股份有限公司财务总监。
杨琼 女 1963年出生 研究生
曾任中电广通股份有限公司董事会秘书。现继续任中电广通股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2009－016
中电广通股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第一次会议于2009年5月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2009年5月12日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由张焱先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，选举张焱先生为第六届监事会监事长。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2009年5月26日