长征火箭技术股份有限公司
董事会2009年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长征火箭技术股份有限公司董事会2009年第三次会议按照会议通知时间于2009年5月25日以通讯方式召开，公司董事会9名董事：刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、 关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
为缓解公司资金紧张，获得长期稳定资金支持，同时降低财务利息支出，公司拟向控股股东中国航天时代电子公司借款，具体情况如下：
借款额度：人民币叁亿元整；
借款时间：十年期；
借款利息：年利率5%，每季度支付利息；
借款方式：中国航天时代电子公司委托“航天科技财务有限责任公司”对公司借款，此借款为信用借款；
借款用途：主要用于永丰基地建设，少量用于公司日常流动资金周转。
上述借款的利率低于金融机构的同类借款利率（5.94%），此项借款有利于公司获得长期稳定的资金支持。
由于此项议案构成关联交易，关联董事刘眉玄、王占臣、王宗银、江帆、任德民回避了对此项议案的表决。
公司独立董事根据相关规定发表了独立意见：认为该项关联交易有利于缓解公司资金紧张并能获得长期稳定资金支持，同时能够降低公司财务利息支出，满足公司永丰基地建设支出及公司日常流动资金周转需要。上述关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2008年年度股东大会的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2009年6月16日（星期二）上午9:00在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2008年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为2009年6月10日(星期三)。（详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司临2009—008公告）
特此公告。
备查文件：
1、 董事会2009年第三次会议决议；
2、 公司独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息关联交易事项的独立意见。
长征火箭技术股份有限公司董事会
2009年5月26日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009—008
长征火箭技术股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会2009年第三次会议决定于2009年6月16日(星期二)召开公司2008年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年6月16日上午9:00
2、股权登记日：2009年6月10日（星期三）
3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司2008年度财务工作报告；
2、审议公司独立董事2008年度述职报告；
3、审议公司2008年度董事会工作报告；
4、审议公司2008年度监事会工作报告；
5、审议关于公司2008年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司2008年度资本公积金转增股本预案的议案；
7、审议关于公司2009年度日常关联交易的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案；
9、审议公司2008年年度报告及摘要；
10、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、审议关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
12、审议关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案；
13、审议关于选举公司监事的议案。
上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议的登记办法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（附委托人身份证复印件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，未登记的股东可持有效证件原件直接参会。
2、登记地点
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼7层公司证券部
联系电话：010-88530279
传 真：010-88530282
联 系 人：王莉、杜红路
3、登记时间
2009年6月12日8:30-16:00
2009年6月15日8:30-14:00
五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话： 010-88530279
3、联系传真： 010-88530282
4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2009年5月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1、公司2008年度财务工作报告； | ||||
| 2、公司独立董事2008年度述职报告； | ||||
| 3、公司2008年度董事会工作报告； | ||||
| 4、公司2008年度监事会工作报告； | ||||
| 5、关于公司2008年度利润分配预案的议案； | ||||
| 6、关于公司2008年度资本公积金转增股本预案的议案； | ||||
| 7、关于公司2009年度日常关联交易的议案； | ||||
| 8、关于聘任会计师事务所的议案； | ||||
| 9、公司2008年年度报告及报告摘要； | ||||
| 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案； | ||||
| 11、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案； | ||||
| 12、关于公司向中国航天时代电子公司借款并支付利息的议案； | ||||
| 13、关于选举公司监事的议案。 |
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、议案7、议案11、议案12为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。