中金黄金股份有限公司
关于办公地址变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
依据《北京市地名管理办法》和《北京市门牌、楼牌管理暂行办法》规定，公司办公地址“北京市东城区青年湖北街1号”于2009年5月13日正式变更为“北京市东城区柳荫公园南街1号”，邮政编码（100011）不变，公司投资者咨询电话：010-84117017、传真010-84110489不变。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2009-018
中金黄金股份有限公司
2008年利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例
单位：股
| 每10股转增股数 | 12 |
| 每股转增股数 | 1.2 |
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.2 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.18 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月4日 |
● 除权（息）日：2009年6月5日
● 新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月8日 |
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月10日 |
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
中金黄金股份有限公司《2008年度利润分配议案》经2009年5月19日在北京召开的公司2008年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登在5月20日的中国证券报、上海证券报、证券时报，并刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2008年年度
2.发放范围：
股权登记日全体股东。
3.本次分配以359,366,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），转增12股,扣税后每10股派发现金红利1.8元，共计派发股利71,873,270元。实施后总股本为790,605,970股,增加431,239,620股。
4.分派对象
截止2009年6月4日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
1.股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月4日 |
2.除权（息）日：2009年6月5日
3.新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月8日 |
4.现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月10日 |
四、分红、转增股本实施办法
1.有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。
2.无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定，分派股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。新增股份于股权登记日后一交易日自动计入投资者账户。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||||||||||||
| 发行新股 | 送 股 | 公积金转股 | 其 他 | 小计 | |||||||||||||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||||||||||||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||||||||||||
| 1.国家持股 | 188,290,840 | 52.40 | 225,949,008 | 225,949,008 | 414,239,848 | 52.40 | |||||||||||||
| 2.国有法人持股 | |||||||||||||||||||
| 3.其他内资持股 | |||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||||||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||||||||||||
| 4.外资持股 | |||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||||||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 188,290,840 | 52.40 | 225,949,008 | 225,949,008 | 414,239,848 | 52.40 | |||||||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||||||||||||
| 1.人民币普通股 | 171,075,510 | 47.60 | 205,290,612 | 205,290,612 | 376,366,122 | 47.60 | |||||||||||||
| 2.境内上市的外资股 | |||||||||||||||||||
| 3.境外上市的外资股 | |||||||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 171,075,510 | 47.60 | 205,290,612 | 205,290,612 | 376,366,122 | 47.60 | |||||||||||||
| 三、股份总数 | 359,366,350 | 100 | 431,239,620 | 431,239,620 | 790,605,970 | 100 | |||||||||||||
六、实施送转股方案后，按新股本790,605,970股摊薄计2008年年度每股收益为0.61元。
七、有关咨询办法
1.咨询地址：北京市东城区柳荫公园南街1号
2.咨询机构：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部
3.咨询电话：010-84117017 传真：010-84110489
八、备查文件
中金黄金股份有限公司2008年度股东大会决议及其公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2009年5月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-019
中金黄金股份有限公司受让股权公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会批准，公司于2009年5月22日向北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）提交了受让申请，以挂牌价25543.17万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称“金厂峪矿业”）100%股权和河南秦岭黄金矿业有限责任公司（以下简称“秦岭矿业”）100%股权。2009年5月25日，公司已收到北交所的确认通知，成为黄金集团出让上述股权的最终受让方。公司受让上述股权价格25543.17万元人民币，其中秦岭矿业15849.06万元，金厂峪矿业9694.11万元。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日