湖北东方金钰股份有限公司
二OO八年年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会没有否决议案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北东方金钰股份有限公司二OO八年年度股东大会于2009年05月26日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数166,617,864股，占公司有表决权股份总数47.30%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、公司2008年董事会工作报告；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
2、公司2008年监事会工作报告；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
3、公司2008年财务决算报告；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
4、公司2008年利润分配预案；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
5、公司2008年年度报告正文及摘要；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
6、关于续聘会计师事务所的议案；
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
7、关于审议第六届董事会董事候选人的议案；
赵兴龙先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
赵宁先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
朱一波先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
陈洲其先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
黄光松先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
8、关于审议第六届监事会监事候选人的议案；
李春江先生：
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
9、关于修改公司章程的议案。
同意股数166,617,864股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。
湖北松之盛律师事务所熊壮、袁良明律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二OO八年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
二OO九年五月二十六日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2009-09
湖北东方金钰股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月26日上午11点在公司会议室召开。本次会议已于5月18日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，独立董事陈洲其先生委托独立董事黄光松先生代为出席并行使表决权。独立董事就公司聘任高级管理人员的议案和关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案发表独立意见。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、选举赵兴龙先生为公司董事长，赵宁先生为副董事长；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
2、聘任朱一波先生为公司董事会秘书，聘任方莉女士为公司证券事务代表；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
以上所聘人员试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满止。
3、同意关于聘任公司高级管理人员的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票；
公司董事会一致同意赵兴龙董事长兼任公司总裁；经董事长赵兴龙先生提名，聘任董事会秘书朱一波先生兼任公司副总裁，聘任薛文俊先生为公司副总裁。
以上所聘高管试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，任期三年，自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满止。
4、同意关于公司高级管理人员薪酬及董事、监事津贴的议案；
此议案同意5票，反对0票，弃权0票
（1）、基薪按月发放，税后标准如下（万/年）：
董事长96万、总裁72万、副董长60万，常务副总裁60万、财务总监60万、董事会秘书60万、副总裁48万、总裁助理12－45万。
（2）、效益收入
年终视公司效益实现情况，从公司实现的净利润中提取6%的金额，用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励，具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会，结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况来定。
（3）、独立董事津贴10万元（税后）。
（4）、董事津贴5万元（税后）。
（5）、监事会主席津贴6万元（税后），监事津贴4万元（税后）。
（6）、设立特别顾问和独立审计委员会
特别顾问：3—7人，独立审计委员：3—5人。
顾问津贴：6万元/年，独立审计人员：6—18万元/年。
董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
5、关于调整董事会各专门委员会人选的议案。
此议案同意5票，反对0票，弃权0票
鉴于第六届董事会已经组成，现将各专门委员会人选进行重新调整，具体如下：
投资决策委员会：陈洲其（主任委员）、赵兴龙、赵宁
财务审计委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、赵宁
提名委员会：黄光松（主任委员）、赵兴龙、朱一波
薪酬与考核委员会：陈洲其（主任委员）、赵兴龙、朱一波
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月二十六日
附件：所聘人员简历
赵兴龙先生： 54岁，汉族，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。曾任解放军某部战士，解放军某部干休所管理员，解放军某部军事检察院管理员，昆明凯通工贸公司总经理，昆明云泰贸易公司珠宝分公司总经理等职。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，本公司董事长。
赵宁先生，男，28岁，毕业于瑞士商学院，MBA。现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长，本公司董事、副总裁。
朱一波，男，33岁，双学士学位，中共党员，会计师、经济师，1998年毕业于中南民族大学管理学院会计学专业、法学院经济法专业，获经济学和法学学士学位。现任本公司副总裁、董事会秘书。
薛文俊先生， 35岁，研究生学历（投资管理专业），获得证券从业人员证券经纪、承销资格、基金资格。历任红塔证券营业部总经理；太平洋证券营业部负责人、经纪业务部副总经理；云南经典房地产开发有限公司副总经理；现任云南兴龙珠宝有限公司总经理，本公司副总裁。
方莉，女，31岁，大学本科，曾任职于《上海证券报》华中总部，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2009-10
湖北东方金钰股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
湖北东方金钰股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月26日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
同意关于选举李春江先生为第六届监事会主席的议案。
此议案3票同意， 0票反对， 0票弃权。
附：候选监事会主席简历
李春江先生（身份证号：530102491226161）,出生于1949年12月，大学本科，中共党员.现任云南兴龙珠宝有限公司副总经理，本公司监事会主席。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
监 事 会
二00九年五月二十六日