云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009年第6次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会于2009年5月20日发出了召开董事会2009年第6次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点，内容和方式。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会2009第6次会议于2009年5月26日上午9时，在张家港保税区保税科技大厦五楼会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步，公司设立051258320658为电话会议专用电话、051258320655为专用表决传真号码；
本次董事会会议应出席董事9位，实际出席本次会议9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、邓永清、全新娜出席了现场会议，独立董事彭良波、独立董事杨抚生。独立董事安新华出席了电话会议。部分监事及高管列席了会议。
会议由董事长徐品云召集和主持。
会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了：
1、董事会秘书《辞职报告》，同意肖功伟辞去董事会秘书职务；
2、《关于提名公司副总经理的议案》，同意聘用肖功伟为公司副总经理，任期三年；（简历附后）
3、《关于提名公司董事会秘书的议案》，同意聘用邓永清为董事会秘书。（简历附后）
特此公告！
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
2009年5月26日
肖功伟先生简历：
肖功伟，曾担任云南大理造纸厂机电车间副主任，云南大理造纸股份有限公司设备动力处副处长，云南大理造纸股份有限公司计量仪表处处长，云南大理造纸股份有限公司证券部经理。1998年3月至今任云南新概念保税科技股份有限公司董事会秘书。
邓永清先生简历：
邓永清，曾任职东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部。2005年8月至今任职于张家港保税区金港资产经营有限公司投资管理部，2006年6月30日至今任本公司董事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务公司董事；2008年11月参加上海证券交易所第34期上市公司董事会秘书资格培训，考试合格，符合上海证券交易所《上市规则》董事会秘书任职的相关规定。