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    河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年05月27日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:*ST 湖科     股票代码:600892         编号:临2009-018

      河北湖大科技教育发展股份有限公司

      2008年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日上午9:00在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份数18,199,373股,占公司有表决权股份总数的28.83%。其中,法人股股东1名,共代表股份数17,965,606股,占公司有表决权股份总数的28.46%,流通股股东3名,共代表股份数233,767股,占公司有表决权股份总数的0.37%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

      二、提案审议情况

      1、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      3、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

      由于公司2008年度实现的利润不足以弥补以前年度累计的亏损,董事会拟定,2008年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      8、审议通过《关于公司股票存在暂停上市风险的报告》

      该议案的表决结果为:赞成18,199,373股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

      三、律师见证情况

      北京市时代九和律师事务所刘翔律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)。认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、股东大会决议;

      2、法律意见书。

      特此公告。

      河北湖大科技教育发展股份有限公司

      2009年5月26日