河北湖大科技教育发展股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日上午9：00在石家庄市天鸿大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份数18,199,373股，占公司有表决权股份总数的28.83%。其中，法人股股东1名，共代表股份数17,965,606股，占公司有表决权股份总数的28.46%，流通股股东3名，共代表股份数233,767股，占公司有表决权股份总数的0.37%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》
由于公司2008年度实现的利润不足以弥补以前年度累计的亏损，董事会拟定，2008年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于公司股票存在暂停上市风险的报告》
该议案的表决结果为：赞成18,199,373股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市时代九和律师事务所刘翔律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2009年5月26日