重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○九年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2009年度第一次临时股东大会于2009年5月26日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份数166951130股，占公司总股本的50.84%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
（一）关于选举第六届董事会成员的议案
表决情况：赞成票166951130股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（二）关于选举第六届监事会成员的议案
表决情况：赞成票166951130股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2009年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二OO九年五月二十六日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2009-15
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2009年5月18日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，2009年5月26日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议应到董事15人，实到董事10人。公司独立董事宋瑞霖委托独立董事刘定华代为表决，独立董事时德、杨胜利委托独立董事朱建碧代为表决，董事长白礼西委托董事艾尔为代为表决，董事张洪模委托董事万荣国代为表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举第六届董事会董事长的议案
选举白礼西先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案
经公司董事长白礼西先生提名，第六届董事会聘任万荣国先生为公司总经理，任期三年；聘任蔡建军先生为公司董事会秘书，任期三年。
经公司总经理万荣国先生提名，董事会聘任卢进先生、郑飞鸣先生为公司副总经理，任期三年；聘任张忠喜先生为公司财务总监，任期三年；聘任杨修齐先生为公司总工程师，任期三年（简历附后）。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于选举董事会战略委员会成员的议案
董事会战略委员会成员由5名董事组成，任期与第六届董事会相同，由以下人员担任：白礼西、艾尔为、万荣国、秦少容、宋瑞霖。
董事会战略委员会主任（召集人）：白礼西；副主任：秦少容
董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：万荣国、蔡建军、贺洪琼。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0 票，反对0票。
四、关于选举董事会提名委员会成员的议案
董事会提名委员会成员由5名董事组成，任期与第六届董事会相同，由以下人员担任：宋瑞霖、杨胜利、朱建碧、白礼西、张戎梅。
董事会提名委员会主任（召集人）：宋瑞霖；副主任：张戎梅
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0 票，反对0票。
五、关于选举董事会审计委员会成员的议案
董事会审计委员会成员由5名董事组成，任期与第六届董事会相同，由以下人员担任：朱建碧、时德、刘定华、朱明希、张洪模。
审计委员会主任（召集人）：朱建碧；副主任：朱明希
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0 票，反对0票。
六、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案
董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，任期与第六届董事会相同，由以下人员担任：杨胜利、刘定华、时德、白礼西、李志超。
董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）：杨胜利；副主任：李志超
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0 票，反对0票。
附：
1、白礼西，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵药厂副厂长，1987年起任涪陵药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席，1993年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。
2、万荣国，男，1969年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理、董事。
3、蔡建军，男，1973年出生,硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
4、卢进，男，1960年出生，本科学历，研究员，重庆市学术和技术带头人，涪陵区中青年科技拔尖人才，曾任重庆市药物种植所副所长，太极集团有限公司总经理特别助理，1999年起任重庆市药用植物资源开发研究所所长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
5、郑飞鸣，男，1968年出生，研究生，执业药师，曾从事临床医学及药理毒理研究工作，1999年就职于公司，现任公司医院发展处处长，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。
6、张忠喜,1976年出生，大学本科，会计师、企业法律顾问师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监。
7、杨修齐，男，1955年出生，大学本科，中共党员，副主任中药师，历任涪陵区药检所中药室主任，药检所副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00九年五月二十六日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2009-16
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议于2009年5月18日发出召开监事会的通知，2009年5月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事罗文义先生委托监事徐卫国代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
关于选举第六届监事会主席的议案
选举卢军女士为公司第六届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意5票，弃权0票，回避0票，反对0票。
卢军简历：
卢军，女，1957年出生，工商管理硕士，中共党员，1987年任四川涪陵制药厂办公室主任，现任涪陵制药厂党委书记、副厂长，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二00九年五月二十六日