江西联创光电科技股份有限公司
四届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2009年5月26日上午9：00，公司以通讯方式召开四届六次董事会。应到
董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加银行借款担
保额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加人民币5000万元的综合信用担保，期限为一年（自本次董事会批准之日起至审议2009年度报告董事会召开之日止）。
该项议案需提交股东大会审议！
二、审议《关于公司总裁及其他高管人员2008年度经营年薪考核结果的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意董事会薪酬与考核委员会提出的《关于公司2008年度总裁及其他高管人员经营年薪考核结果报告》，并授权董事会薪酬与考核委员会执行。
三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关规章的要求，公司对《公司章程》作了相应修改，具体如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第二十一条 截至2007年12月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有10168.4894万股，占公司总股本的27.42%，发起人江西电线电缆总厂持有2645.8585万股，占公司总股本的7.14%。 | 第二十一条 截至2008年12月31日，公司总股本37080.675万股，其中发起人江西省电子集团公司持有10168.4894万股，占公司总股本的27.42%，发起人江西电线电缆总厂持有2453.8585万股，占公司总股本的6.62%。 |
该项议案需提交股东大会审议！
四、审议《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：根据《公司法》、《担保法》及中国证监会的相关规定，对《公司对外担保管理办法》部分条款进行修改，具体如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会批准，公司不得对外提供担保；公司控股子公司对外担保，需经该子公司董事会批准，担保额达到母公司净资产10%的，还需经母公司董事会批准；分公司不得对外提供担保 | 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会批准，公司及公司控股子公司不得对外提供担保；分公司不得对外提供担保 公司控股子公司对外担保，需逐级报子公司董事会、公司董事会批准。 |
| 3、资产负债率低于70%； 4、可提供公司认可的反担保，且用于反担保的资产合法有效。 | 2、经营状况好，信誉优良，近三年来连续盈利； 3、可提供公司认可的反担保，且用于反担保的资产合法有效。 |
| 第十三条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%。 第十四条 单项担保金额在最近一期审计的公司净资产10%（含）以内时，由董事会作出决定，并应取得董事会全体成员2/3以上签署同意；单项担保金额超过最近一期经审计的公司净资产10%，需提交股东大会审议决定。 | 超出上述范围的对外担保事项，需提交股东大会审议决定。 注：删除第十三条，第十四条序号调整为第十三条，以下条款以此类推。 |
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年五月二十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临14号
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2009年6月20日（星期六）上午8：30，会期半天
2、会议召开地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
6、股权登记日：2009年6月15日（星期一）
二、会议内容
1、审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加银行借款担保额度的议案》；
9、审议《关于公司副董事长、副总裁周彦先生，董事、总裁蒋国忠先生2008年度薪酬的议案》
上述议题内容详见2009年3月31日《上海证券报》联创光电《2008年年度报告摘要》》、《4届4次董事会决议公告》、《4届3次监事会决议公告》、2009年5月27日《上海证券报》联创光电《4届6次董事会决议公告》或登陆网站WWW.SSE.COM.CN查阅。
三、登记办法
1、登记手续：股权登记日下午3：00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。
2、登记时间：2009年6月15日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方法：电话0791-8161979、传真0791-8162001
四、出席会议股东食宿自理
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年五月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西联创光电科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票。
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）、反对票（ ）、弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或单位盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人股东帐户卡：
委托人身份证号码（或企业营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印有效）
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2009临15号
江西联创光电科技股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为108,739,798股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月3日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月17日经相关股东会议通过，以2006年5月29日作为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、江西省电子集团公司承诺：持有联创光电的股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；股改实施后在股东大会表决2005年年度分配预案时保证投赞同票，分配预案通过后用所获得的现金红利清偿占用联创光电的2,817,059.42元资金。
2、江西电线电缆总厂承诺：持有联创光电的股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；股改实施后在股东大会表决2005年年度分配预案时保证投赞同票，分配预案通过后用所获得的现金红利清偿占用联创光电的2,226,593.79元资金。
3、南昌高新科技投资有限公司、泰豪集团有限公司承诺：股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内不上市交易或转让。
4、中国农业银行江西省井冈山培训中心承诺：自股改方案实施之日起12个月内不得上市交易或转让，且应向江西省电子集团公司偿还代垫的款项或股权以及相关权益，或取得江西省电子集团公司的书面同意，并由联创光电向上海交易所提出该等股份的上市流通申请。
上述股东承诺均严格履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司股改实施后，按照2005年年度股东大会决议以2006年7月13日为股权登记日实施资本公积金每10股转增5股股本，转增后，公司总股本为370,806,750股。本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
公司非控股股东江西电线电缆总厂由于借款合同纠纷，于2006年9月7日将持有公司的25,125,000股股权扣划给武汉招银物业有限公司，持股比例由16.90%下降为10.13%，武汉招银物业有限公司持有公司25,125,000股股权，比例为6.77%。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 江西省电子集团公司 | 80,150,154 | 32.43 | 2006年7月17日 | 资本公积金转增股本 | 40,075,077 | 83,144,557 | 22.42 |
| 2007年5月31日 | 第一次有限售流通股上市 | -18,540,337 | |||||
| 2008年6月2日 | 第三次有限售流通股上市 | -18,540,337 | |||||
| 江西电线电缆总厂 | 41,783,943 | 16.90 | 2006年7月17日 | 资本公积金转增股本 | 20,891,972 | 15,334,835 | 4.14 |
| 2006年9月7日 | 偿还借款股权扣划 | -25,125,000 | |||||
| 2007年5月31日 | 第一次有限售流通股上市 | -11,108,040 | |||||
| 2008年6月2日 | 第三次有限售流通股上市 | -11,108,040 | |||||
| 武汉招银物业有限公司 | 2006年9月7日 | 股权扣划 | 25,125,000 | 10,260,406 | 2.77 | ||
| 2007年11月22日 | 第二次有限售流通股上市 | -7,432,297 | |||||
| 2008年6月2日 | 第三次有限售流通股上市 | -7,432,297 | |||||
| 南昌高新科技投资有限公司 | 2,949,877 | 1.19 | 2006年7月17日 | 资本公积金转增股本 | 1,474,938 | 0 | |
| 2007年5月31日 | 第一次有限售流通股上市 | -4,424,815 | |||||
| 泰豪集团有限公司 | 1,620,526 | 0.66 | 2006年7月17日 | 资本公积金转增股本 | 810,263 | 0 | |
| 2007年5月31日 | 第一次有限售流通股上市 | -2,430,789 | |||||
| 中国农业银行江西省井冈山培训中心 | 1,000,000 | 0.40 | 2006年7月17日 | 资本公积金转增股本 | 500,000 | 0 | |
| 2007年5月31日 | 第一次有限售流通股上市 | -1,500,000 | |||||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司控股股东江西省电子集团公司原非经营性占用公司资金2,817,059.42元已于2006年4月28日以现金方式全部归还。公司非控股股东江西电线电缆总厂原非经营性占用公司资金2,226,593.79元已于2006年4月27日以现金方式全部归还。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：德邦证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
德邦证券核查后认为，截至本核查意见出具日，联创光电有限售条件流通股的股东均严格履行了其在股改时所做的各项承诺；联创光电董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。德邦证券有限责任公司同意联创光电本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为108,739,798股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江西省电子集团公司 | 83,144,557 | 22.42 | 83,144,557 | 0 |
| 2 | 江西电线电缆总厂 | 15,334,835 | 4.14 | 15,334,835 | 0 |
| 3 | 武汉招银物业有限公司 | 10,260,406 | 2.77 | 10,260,406 | 0 |
| 合计 | - | 108,739,798 | 29.33 | 108,739,798 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
由于公司于2006年实施利润分配方案，因此与股改说明书的披露信息比较，本次有限售条件的流通股股本发生相应变动。公司非控股股东江西省电线电缆总厂由于借款合同纠纷，于2006年9月7日将持有公司的25,125,000股股权扣划给武汉招银物业有限公司，持股比例由16.90%下降为10.13%，武汉招银物业有限公司持有公司25,125,000股股权，比例为6.77%。除上述情况之外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书、实施公告所载情况无差异。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。此前的有限售条件的流通股上市具体情况详见“三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况之3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况”。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 98,479,392 | -98,479,392 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 10,260,406 | -10,260,406 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 108,739,798 | -108,739,798 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 262,066,952 | 108,739,798 | 370,806,750 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 262,066,952 | 108,739,798 | 370,806,750 | |
| 股份总额 | 370,806,750 | 370,806,750 |
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
日期：2009年5月26日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临16号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司
追加银行借款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月26日召开四届六次董事会会议，会议审议通过了《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加银行借款担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币5,000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币7,000万元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2009年5月26日，公司累计对外担保余额为人民币15,100万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2008年6月20日与上海浦发银行南昌分行签订了为联创电缆银行借款人民币2,000万元提供担保的合同；于2008年9月11日与中国农业银行吉安市分行签订了为联创电缆银行借款人民币4,000万元提供担保的合同；于2009年3月31日与上海浦发银行南昌分行签订了为联创电缆银行借款人民币1,000万元提供担保的合同，期限均为一年。截止2009年5月26日，在上述保证项下公司已为联创电缆7,000万元银行借款提供担保。
公司于2009年5月26日召开四届六次董事会，审议通过了《关于为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司追加银行借款担保额度的议案》，会议决定为控股子公司联创电缆追加人民币5,000万元的综合信用担保，期限为一年。联创电缆以不低于20,000万元的自有资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
二、被担保人基本情况
江西联创电缆科技有限公司为公司持股65%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道16-18号；法定代表人：周彦先生；注册资本16000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资。
2008年联创电缆实现营业收入45,232万元，总资产49,826万元，负债33,360万元，净资产16,460万元；2009年一季度实现营业收入8,901万元，总资产49,258万元，负债33,474万元，净资产15,784万元。其中贷款为8,000万元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年5月26日，公司累计对外担保余额为15,100万元，占公司2008年经审计净资产的18.03%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年五月二十六日