山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时董事会决议公告
2009年05月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2009-017
山东博汇纸业股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2009年5月22日以书面和传真方式发出通知，于2009年5月26日在公司二楼会议室召开2009年第一次临时董事会。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中出席现场会议的董事5人，以传真方式参加会议的董事4人。会议由公司董事长杨延良主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
《关于修改<债券持有人会议的表决与决议>部分条款的议案》
公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，现根据该次股东大会对董事会的授权，决定将《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》第17项“债券持有人及债券持有人会议”之“债券持有人会议”之第（5）项“债券持有人会议的表决与决议”之第③项“债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；”修改为“债券持有人会议须经代表公司本次发行的可转债未偿还债券面值总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议；”。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年五月二十六日