海洋石油工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月19日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条和董事会议事规则第十一条的规定，于2009年5月26日以传真会议形式召开了第三届董事会第二十三次会议。
公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会委员组成的议案》。
鉴于公司2008年度股东大会已选举产生新的独立董事徐帅军先生、陈甦先生和程新生先生，董事会需相应调整下设之薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员。为此，经与会董事一致同意：
增选徐帅军先生、陈甦先生为第三届董事会提名委员会委员以补足提名委员会委员人数。
增选徐帅军先生、陈甦先生、程新生先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员以补足薪酬与考核委员会委员人数，其中徐帅军先生为召集人。
增选程新生先生、陈甦先生为第三届董事会审计委员会委员以补足审计委员会委员人数，其中程新生先生担任召集人。
上述委员任期与第三届董事会任期一致。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置两台3000米级150HP工作级ROV的议案》。
为满足公司深水业务拓展需要，董事会同意公司购置两台3000米级150HP工作级ROV并批准该投资项目的可研报告。两台ROV总投资为9645.5万元人民币，资金由公司自筹解决。该项目内部收益率（税后）为11.56％，投资回收期为6.8年。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○九年五月二十六日