湖南山河智能机械股份有限公司
二00八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度股东大会于2009年4月23日发出通知，于2009年5月27日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共24人，代表有表决权股份数144,856,620股，占公司有表决权股本总数的52.81%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：
（一）审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2008年年度报告及摘要》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2009年度财务预算报告》
表决结果：同意144,810,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权46,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（六）审议通过《关于2008年度利润分配的预案》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意144,810,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权46,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
（九）审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》
表决结果：同意144,856,620股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过《关于投资建设第三产业园的议案》
表决结果：同意144,825,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权31,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事邓小洋先生、彭剑锋先生、王义高先生和陶涛先生分别向大会作了2008 年度工作的述职报告。
公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
（一）、公司2008年度股东大会决议；
（二）、湖南佳境律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年六月一日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-016
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2009年5月15日以专人和传真送达的方式发出，于2009年5月27日上午11：00时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。公司监事、高管人员、保荐代表人列席会议。会议由董事长何清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选邓国旗先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
同意补选邓国旗先生为为公司第三届董事会战略委员会委员。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》。
同意公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）就公司工程机械产品销售业务开展融资租赁合作，合作规模为人民币肆仟伍佰万元。公司对双方签订《工程机械融资租赁合作协议》项下的，通过华融金融租赁股份有限公司以融资租赁方式销售的工程机械产品承担连带责任担保，并逐个出具《保证合同》。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年六月一日