青岛海信电器股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会五届一次会议于2009年5月31日召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人。会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成以下决议：
一、 关于选举公司董事长的议案
选举于淑珉为第五届董事会董事长。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
二、 关于聘任公司高管的议案
根据董事长提名，聘任董事刘洪新为总经理、夏峰为董事会秘书。
根据总经理提名，聘任张继任、张大飞、冈本贞二为副总经理、刘鑫为财务负责人。王俊昌、战嘉瑾不再担任公司副总经理。
表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。
三、 关于股票期权激励计划授予相关事项的议案
确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。详见临2009-19号公告。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人，对本议案回避表决。
附：个人简历
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年6月2日
个人简历：
1. 于淑珉：历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；2001年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
2. 刘洪新：历任本公司西安分公司总经理、兼郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、兼销售公司总经理、兼任贵阳海信电子有限公司总经理；2006年1月至今任本公司总经理、2006年6月至今任本公司董事。
3. 张继任：历任贵阳海信电子有限公司副总经理，本公司设备仪表部经理、总经理助理；2001年至今任本公司副总经理。
4. 张大飞：历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任，海信光学有限公司总经理，海信集团有限公司战略发展部部长、总裁助理，2007年1月至2009年1月任海信集团有限公司副总裁，2007年5月至2008年5月任本公司董事，现任本公司副总经理。
5. 冈本贞二：博士，曾在日立制作所的家电研究所任职，从事VIDEOTEX、MPEG技术，DVD技术的开发等，历任日立制作所数字电视开发部主管工程师，2008年起任本公司多媒体研发中心总经理，现任本公司副总经理。
6. 刘 鑫：历任北京海信数码科技有限公司财务经理、本公司计划财务部副经理；2007年6月起任本公司财务中心总监，2007年8月至今任本公司财务负责人。
7. 夏 峰：历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，本公司证券部副经理、证券事务代表；2005年1月至今任本公司董事会秘书。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-18
青岛海信电器股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）监事会五届一次会议于2009年5月31日召开，应到会监事三人、实际到会监事三人。会议由监事贾少谦主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下议案：
一、 关于选举监事长的议案
选举贾少谦为第五届监事会监事长。
贾少谦：历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主任、主任；2006年6月至今任青岛海信电器股份有限公司监事、2007年1月起任海信科龙电器股份有限公司副总裁。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、 关于股票期权激励计划授予相关事项的议案
公司监事会对《公司股票期权激励计划》的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查后认为：本次激励计划激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中对于激励对象的相关规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2009年6月2日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-19
青岛海信电器股份有限公司董事会关于
股票期权激励计划授予相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次董事会会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会五届一次会议于2009年5月31日召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事八人、实际到会董事八人。会议由董事于淑珉女士召集和主持，公司监事列席会议。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了“关于股票期权激励计划授予相关事项的议案”，确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，以及《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过本议案，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本激励计划的受益人，对本议案回避表决。
二、 股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2008年11月19日召开的公司董事会四届三十四次会议审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意。
2、公司根据中国证监会的反馈意见修订了股权激励计划草案，2009年4月24日召开的公司董事会四届三十八次会议审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。
3、2009年5月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
三、 激励对象符合授权条件的说明
根据《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》的规定，激励对象必须满足下列条件，才能获授股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
董事会认为，所有激励对象满足获授条件。
四、 本次授权情况
1、本次授予激励对象的股票期权数量为491万股，占公司总股本的0.99%，具体分配情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职位 | 获授股票期权的数量（万股） | 占首次股票期权总额的比例 | 占总股本比例 |
| 1 | 于淑珉 | 董事长 | 50 | 10.18% | 0.101% |
| 2 | 周厚健 | 董事 | 30 | 6.11% | 0.061% |
| 3 | 刘洪新 | 董事、总经理 | 27 | 5.50% | 0.055% |
| 4 | 张继任 | 副总经理 | 20 | 4.07% | 0.041% |
| 5 | 刘 鑫 | 财务负责人 | 3 | 0.61% | 0.006% |
| 6 | 夏 峰 | 董事会秘书 | 2 | 0.41% | 0.004% |
| 7 | 其 他 | 中层 (66名) | 359 | 73.12% | 0.727% |
| 合 计 | 491 | 100.00% | 0.994% |
2、本次股权激励计划授予激励对象的股票的禁售期如下：
（1）激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）在本次股票期权激励计划的有效期内，如果《公司法》对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》和《公司章程》的规定。
3、行权价
本次股票期权的行权价格为5.72元。
五、 监事会关于激励对象名单的核实意见
公司监事会对《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查后认为：本次激励计划激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
六、 独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的意见
作为公司的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就关于股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定的公司股票期权激励计划授权日，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中关于授权日的相关规定，同时也符合《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股票期权激励计划激励对象不存在中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，独立董事同意董事会确定的股票期权激励计划的授权日，并同意激励对象获授股票期权。
七、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所分别于2008 年11月20日和2009年3月3日出具的《法律意见书》及《补充法律意见书》认为：
1、公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格；
2、公司为实施本次激励计划而制定的《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件的相关要求，不存在违反有关法律、行政法规的情形；
3、公司本次激励计划已经履行了相应的法定程序和必要的信息披露义务；
4、公司股票期权激励计划的实施不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
八、 激励成本对公司经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，期权成本将按年摊销，鉴于公司董事会已确定公司股票期权激励计划的授予日为2009年5月27日，计算成本以授予日收盘价12.18元/股为依据，根据测算相关年度的行权费用如下：
| 期权总费用 （万元） | 各年期权费用摊销（万元） | |||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 3928.00 | 1414.08 | 1414.08 | 765.96 | 333.88 |
上述费用摊销将对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，请投资者注意风险。
九、 其他说明
本次股票期权激励计划的相关事宜，公司将按《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》以及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
十、 备查文件
1、五届一次董事会决议
2、五届一次监事会决议
3、独立董事意见
4、法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2009年6月2日
青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划
激励对象名单（中层）
| 序号 | 姓名 | 所属部门 | 职位 |
| 1 | 张大飞 | 总经办 | 副总经理 |
| 2 | 弭良源 | 总经办 | 党委副书记兼广东海信总经理 |
| 3 | 刘卫东 | 模组公司、多媒体研发中心、信芯科技 | 资深科学家、模组公司董事长、多媒体研发中心副总经理兼技术研究部总经理、信芯科技总经理 |
| 4 | 田野 | 总经办 | 总经理助理兼计划中心总监 |
| 5 | 袁方 | 经营管理部 | 经营管理部副总监 |
| 6 | 赵润方 | 人力资源中心 | 人力资源中心副总监（主持工作） |
| 7 | 邓昱明 | 人力资源中心 | 人力资源中心副总监 |
| 8 | 薛竹娟 | 财务中心 | 财务中心副总监 |
| 9 | 王京文 | 财务中心 | 财务中心副总监 |
| 10 | 刘江艳 | 财务中心 | 财务中心副总监 |
| 11 | 邵建成 | 多媒体研发中心 | 副总工程师、多媒体研发中心产品开发部总经理 |
| 12 | 菅怀刚 | 多媒体研发中心 | 多媒体研发中心副总工程师 |
| 13 | 张健春 | 多媒体研发中心 | 多媒体研发中心产品开发部副总经理 |
| 14 | 郭宏岩 | 多媒体研发中心 | 多媒体研发中心党总支部书记 |
| 15 | 于新平 | 计划中心 | 计划中心副总监 |
| 16 | 江海旺 | 采购中心 | 采购中心副总经理(主持工作) |
| 17 | 王新民 | 采购中心 | 采购中心副总经理 |
| 18 | 徐昊 | 采购中心、模组公司 | 采购中心副总经理兼模组公司副总经理 |
| 19 | 王锐清 | 采购中心 | 采购中心副总经理 |
| 20 | 高兆峰 | 产品引入中心 | 产品引入中心副总监（主持工作） |
| 21 | 雷军 | 产品引入中心 | 产品引入中心副总监 |
| 22 | 谭喜江 | 产品引入中心 | 产品引入中心副总监 |
| 23 | 施治峰 | 产品经理部 | 产品经理部副总监（主持工作） |
| 24 | 李斐 | 产品经理部 | 产品经理部副总监 |
| 25 | 邵仁展 | 质量管理中心 | 质量管理中心总监 |
| 26 | 马鹏宇 | 质量管理中心 | 质量管理中心副总监 |
| 27 | 杨克禄 | 设备仪表部 | 设备仪表部副经理（主持工作） |
| 28 | 王军 | 设备仪表部 | 设备仪表部副经理 |
| 29 | 王金祥 | 制造部 | 制造部经理 |
| 30 | 许明辉 | 制造部 | 制造部副经理 |
| 31 | 王广亮 | 制造部 | 制造部副经理 |
| 32 | 王云利 | 营销公司、市场部 | 营销公司副总经理兼市场部总监 |
| 33 | 侯志鹏 | 营销公司、大客户部 | 营销公司总经理助理兼大客户部总监 |
| 34 | 郑莉莉 | 营销公司行政管理部 | 营销公司行政管理部总监 |
| 35 | 熊莉 | 营销公司市场部 | 营销公司市场部副总监 |
| 36 | 孙涛 | 营销公司市场部 | 营销公司市场部副总监 |
| 37 | 史全华 | 营销公司业务部 | 业务部副总经理 |
| 38 | 周冠峰 | 营销公司业务部 | 业务部副总经理 |
| 39 | 李红梅 | 营销公司业务部 | 业务部副总经理 |
| 40 | 张兴佳 | 营销公司业务部 | 业务部副总经理 |
| 41 | 崔程远 | 营销公司顾客服务部 | 顾客服务部总监 |
| 42 | 高秀杰 | 营销公司顾客服务部 | 顾客服务部副总监 |
| 43 | 黄炳顺 | 营销公司顾客服务部 | 顾客服务部副总监 |
| 44 | 黄宝东 | 装备事业部 | 装备事业部副总经理（主持工作） |
| 45 | 徐明贤 | 商用电视事业部 | 商用电视事业部总经理 |
| 46 | 刘继伟 | 商用电视事业部 | 商用电视事业部副总经理 |
| 47 | 高文华 | 商用电视事业部 | 商用电视事业部副总经理 |
| 48 | 代慧忠 | 塑品事业部 | 塑品事业部总经理 |
| 49 | 于欣 | 塑品事业部 | 塑品事业部副总经理 |
| 50 | 赵冰冰 | 塑品事业部 | 塑品事业部副总经理 |
| 51 | 王俊昌 | 模组公司 | 模组公司总经理 |
| 52 | 安玉江 | 模组公司 | 模组公司副总经理 |
| 53 | 王忠 | 模组公司 | 模组公司副总经理 |
| 54 | 于涛 | 模组公司 | 模组公司副总经理 |
| 55 | 何云鹏 | 信芯科技 | 信芯科技副总经理 |
| 56 | 王高升 | 信芯科技 | 信芯科技副总经理 |
| 57 | 王钦 | 广东海信 | 广东海信副总经理 |
| 58 | 于白杨 | 广东海信 | 广东海信副总经理 |
| 59 | 田双喜 | 贵阳海信 | 贵阳海信总经理 |
| 60 | 张弘 | 贵阳海信 | 贵阳海信副总经理 |
| 61 | 陈文喜 | 贵阳海信 | 贵阳海信副总经理 |
| 62 | 宋开民 | 淄博海信 | 淄博海信总经理 |
| 63 | 魏东来 | 临沂海信 | 临沂海信总经理 |
| 64 | 温洪刚 | 南非海信 | 南非海信总经理 |
| 65 | 谷佶中 | 南非海信 | 南非海信副总经理 |
| 66 | 王传波 | 欧洲海信 | 欧洲海信副总经理 |
说明：上述职务均为当前最新职务。