湖北兴发化工集团股份有限公司六届三次董事会决议公告

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141         公告编号：临2009—25

　　湖北兴发化工集团股份有限公司六届三次董事会决议公告

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开了六届三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于5月27日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授予公司首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案。经审查，公司首期股票期权激励计划的激励对象李胜佳、宋桂生由于工作变动，不再作为本次激励计划的激励对象，其余73位激励对象均满足授予条件，同意授予李国璋等73名激励对象股票期权，共计245万份。详细名单见附件。

因董事李国璋、舒龙、明兵、孙卫东、熊涛属于《湖北兴发化工集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避对该项议案投票表决。

二、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确定公司首期股票期权激励计划授权日的议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规以及公司股权激励计划的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司首期股票期权激励计划授权日为2009年6月1日。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二OO九年六月一日

附件

湖北兴发化工集团股份有限公司

首期股票期权激励计划激励对象名单

序号	姓名	职位	获授期权的数量（万份）
1	李国璋	董事长	11
2	舒 龙	董事总经理	11
3	孙卫东	副董事长兼董秘	11
4	明 兵	董事常务副总经理	11
5	胡坤裔	董事副总经理	11
6	熊 涛	董    事	11
7	王相森	副总经理	11
8	袁 兵	副总经理	11
9	倪小山	矿山系统总工程师、矿产资源部总经理	11
10	郭 彬	副总工程师	3
11	李少平	副总工程师	3
12	李作龙	副总工程师	3
13	黄立河	副总工程师	3
14	冉迎久	副总工程师	3
15	屈 云	副总工程师	3
16	余有平	副总工程师	3
17	刘永杰	副总工程师	3
18	习本军	总经理助理	3
19	吴辉庆	总经理助理	3
20	李兴富	总经理助理	3
21	王 杰	总经理助理、化工生产部总经理	3
22	任联才	副总经济师、计划考核部部长	3
23	王金科	副总会计师	3
24	田荣华	兴发金冠董事长	3
25	包良云	董秘办主任、证券事务代表	3
26	周 明	财务部总经理	3
27	乔 华	电力生产部总经理	3
28	龚 军	法律事务部部长	2
29	钟 洋	信息中心主任	2
30	李成林	安全环保部部长	2
31	谭家祥	总经办主任	2
32	张晓兰	审计部部长	2

33	龚华林	物流部部长	2
34	胡学东	采购部总经理	2
35	万金铸	质量管理部部长	2
36	李国勇	招标办主任	2
37	黄 勇	工程部部长	2
38	董先明	销售经理	2
39	杨铁军	销售经理	2
40	李祖明	销售经理	2
41	毛日星	销售综合经理	2
42	蔡雄辉	销售经理	2
43	徐开东	销售经理	2
44	邹荣治	销售经理	2
45	赵 勇	销售经理	2
46	朱 虹	销售经理	2
47	何 龙	兴山县峡口港有限责任公司董事长、总经理	2
48	龚 毅	耿家河煤矿董事长、总经理	2
49	万平之	兴盛矿产董事长、总经理	2
50	杨义清	刘草坡厂长	2
51	喻志勇	武山矿业董事长总经理	2
52	邱昌盛	巨安爆破董事长、总经理	2
53	邓 雄	扬州瑞阳公司总经理	2
54	李言佳	广西兴发化工有限公司	2
55	李发谋	主任工程师	2
56	龙真明	主任工程师	2
57	万和之	主任工程师	2
58	彭元洪	主任工程师	2
59	余祖宏	主任工程师	2
60	何云飞	主任工程师	2
61	贾洪涛	主任工程师	2
62	谭春红	主任工程师	2
63	万志宏	主任工程师	2
64	严小轩	主任工程师	2
65	方 兴	主任工程师	2
66	何友明	主任工程师	2
67	张 慧	主任工程师	2
68	汪尚政	主任工程师	2
69	别兆辉	主任工程师	2
70	聂兴臻	主任工程师	2
71	苗 刚	主任工程师	2
72	袁木平	主任工程师	2
73	吴志南	主任工程师	2
合计			245