武汉道博股份有限公司
第五届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2009年5月20日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于2009年5月27日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司高级管理人员调整的议案
1、同意冯琳女士辞去公司副总经理兼财务总监职务的申请
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任廖可亚女士为公司副总经理兼财务总监，廖可亚女士不再担任公司董事会秘书职务（简历附后）
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任柯平平女士为公司副总经理（简历附后）
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、聘任周家敏先生为公司董事会秘书，周家敏先生不再担任公司证券事务代表职务（简历附后）
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2008年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二OO九年六月二日
附：新聘高级管理人员简历
廖可亚：女，大学本科学历。曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
柯平平：女，大学本科学历，注册会计师。曾就职于武汉当代物业发展有限公司财务部，现任武汉道博股份有限公司财务部经理。
周家敏：男，大学本科学历。曾任职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部，现任武汉道博股份有限公司证券事务代表。
证券简称：ST道博 证券代码：600136 编号：临2009—013号
武汉道博股份有限公司
关于召开二OO八年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2009年6月23日（星期二）上午10时
●会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼武汉道博股份有限公司会议室
●会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
●重大提案：
1、2008年度董事会工作报告
2、2008年度监事会工作报告
3、2008年度财务决算报告
4、2008年独立董事述职报告
5、2008年度利润分配方案
6、2008年年度报告及摘要
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2009年6月23日召开公司2008年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2009年6月23日（星期二）上午10时
三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室
四、会议内容
1、2008年度董事会工作报告
2、2008年度监事会工作报告
3、2008年度财务决算报告
4、2008年独立董事述职报告
5、2008年度利润分配方案
6、2008年年度报告及摘要
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
本次议案1-7为股东大会普通议案，需经股东大会有效表决权的半数以上通过方可实施。其中议案8为股东大会特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
议案1、议案3-7已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过并刊登于2009年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；议案2已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过并刊登于2009年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
五、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
2、截止2009年6月17日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
六、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年6月18-19日及6月22日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230
4、联系人：周家敏
5、邮编：430205
武汉道博股份有限公司
二OO九年六月二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2008年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 2008年度董事会工作报告 | |||
| 2008年度监事会工作报告 | |||
| 2008年度财务决算报告 | |||
| 2008年独立董事述职报告 | |||
| 2008年年度利润分配方案 | |||
| 2008年年度报告及摘要 | |||
| 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案 | |||
| 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效
证券简称：ST道博 证券代码：600136 编号：临2009—014号
武汉道博股份有限公司
关于更换职工监事公告
武汉道博股份有限公司职工代表大会2009年第一次会议于2009年5月26日在公司会议室召开，共计8名职工代表出席了会议，会议审议通过了《关于更换公司监事会职工监事的议案》。
同意郑文舫先生提出的辞去公司监事会职工监事的申请，选举左瑶华女士为公司监事会职工监事（简介附后）。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二零零九年六月二日
附：职工监事简介
左瑶华：女，大学本科学历。曾就职于武汉市茂盛科技有限公司行政部，现任武汉道博股份有限公司总经理办公室主任。