银泰控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600683         证券简称：银泰股份     编号：临2009-019

　　银泰控股股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会（总第38次）于2009年5月14日以公告方式在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年6月2日上午9：00在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室以现场方式召开。董事长、副董事长因工作原因未能出席，本次会议由公司过半数董事推举公司董事高朋先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理7人，代表股份276,485,043股，其中限售流通股269,819,824股,占公司有表决权股份总数的54.64%；无限售流通股6,665,219股,占公司有表决权股份总数1.35%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

1、 《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	276,485,043	0	0	100%	通过

2、《关于修改章程的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	276,485,043	0	0	100%	通过

表决结果：所有议案审议通过。

本次股东大会经北京市康达律师事务所王海燕律师、袁怀东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

特此公告。

备查文件:《北京市康达律师事务所关于银泰控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会法律意见书》

银泰控股股份有限公司董事会

2009年6月2日