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      2009 6 3
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    安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十五次董事会决议公告
    2009年06月03日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600063        股票简称:皖维高新     编号:临2009-014

      安徽皖维高新材料股份有限公司

      四届二十五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

      安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十五次会议,于2009年6月1日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会7人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以书面记名表决方式一致通过了以下事项:

      根据工作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审议同意,决定聘任汪成美先生为公司副总经理。

      本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

      特此公告。

      安徽皖维高新材料股份有限公司

      董 事 会

      2009年6月3日

      附:新聘副总经理简历

      汪成美先生,56岁,中共党员,大学文化,高级工程师。历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职;1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师;1999年至2001年受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记;2002年4月起任本公司副总工程师。