安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十五次董事会决议公告

　　证券代码：600063        股票简称：皖维高新     编号：临2009-014

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十五次会议，于2009年6月1日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：

　　根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议同意，决定聘任汪成美先生为公司副总经理。

　　本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月3日

　　附：新聘副总经理简历

　　汪成美先生，56岁，中共党员，大学文化，高级工程师。历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职；1997年5月至1998年4月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师；1999年至2001年受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记；2002年4月起任本公司副总工程师。