泛海建设集团股份有限公司
2008年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派送现金0.50元（含税）
● 股权登记日：2009年6月9日
● 除 息 日：2009年6月10日
● 现金红利发放日：2009年6月10日
泛海建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度利润分配方案经2009年4月10日召开的2008年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2009年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上。现就方案实施事宜公告如下：
一、分红派息方案
本公司2008年度分红派息方案为：以公司现有总股本2,263,695,884 股为基数，向全体股东每10股派送现金0.50元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元人民币现金），合计分派113,184,794.20元人民币。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日、除息日、红利发放日
1、股权登记日：2009年6月9日
2、除息日：2009年6月10日
3、现金红利发放日：2009年6月10日
三、分红派息发放对象
截止2009年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于2009年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 08*****414 | 泛海建设控股有限公司 |
| 2 | 08*****613 | 泛海资源投资集团股份有限公司 |
五、咨询机构：泛海建设集团股份有限公司董事会办公室
地 址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座16层
联系人：张 宇
电 话：0755-82985859
传 真：0755-82985859
六、备查文件
公司2008年度股东大会决议
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年六月三日