华电国际电力股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要提示
1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议第3项、第4项特别决议案，需要经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、本次会议关于修改公司章程的决议，需经有关主管部门批准后方可实施。
本公司于2009年6月2日以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开了公司2008年度股东大会。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：网络投票时间：2009年6月2日（星期二）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。现场会议召开时间：2009年6月2日（星期二）下午2：00。
2、现场会议召开地点：北京市昌平区小汤山镇九华山庄。
3、召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。
4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长云公民先生主持。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席的总体情况为：出席本次会议的股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）共59人，代表公司股份4,211,831,813股，占公司股份总数6,021,084,200的69.951%。
1、出席现场会议的股东（亲自或委托代理人）10人，代表股份4,179,943,947股，占公司有表决权总股份的99.243%。其中：A股股东（亲自或委托代理人）8人，代表股份3,856,041,968股，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的91.553%；H股股东（亲自或委托代理人）2人，代表股份323,901,979股，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的7.690%。
2、通过网络投票的A股股东共49人，代表公司A股股份31,887,866股，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的0.757%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过6项特别决议案及11项普通决议案。表决结果如下：
特别决议案：
1、审议及批准《关于发行短期融资券的议案》
共有4,211,707,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.997%；74,488股反对；31,938,166股弃权。
2、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
共有3,999,008,646股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的94.947%；212,766,067股反对；57,100股弃权。
3、逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》
批准本公司按如下条款非公开发行股票（以下简称“本次发行”）：
(1)股票种类：共有4,209,315,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,488股反对；57,300股弃权。
(2)股票面值：共有4,209,250,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.939%；2,524,688股反对；57,100股弃权。
(3)发行方式：共有4,209,315,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,688股反对；57,100股弃权。
(4)发行对象及锁定期：共有4,209,315,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,688股反对；57,100股弃权。
(5)认购方式：所有发行对象均以现金方式认购。共有4,209,315,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,688股反对；57,100股弃权。
(6)发行数量：共有4,209,315,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,488股反对；57,300股弃权。
(7)定价基准日及发行价格：共有4,211,701,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.997%；73,488股反对；57,300股弃权。
(8)上市安排：共有4,211,701,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.997%；73,488股反对；57,300股弃权。
(9)募集资金用途：共有4,211,701,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.997%；73,488股反对；57,300股弃权。
(10)滚存利润安排：共有4,211,636,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.995%；145,488股反对；50,300股弃权。
(11)本次发行决议有效期：共有4,211,701,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.997%；73,488股反对；57,300股弃权。
4、审议及批准《关于中国华电认购本次发行的部分股票并与本公司签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》
共有1,164,776,172股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.989%；70,488股反对；61,300股弃权。中国华电集团公司及其子公司中国华电香港有限公司作为关联股东就本项议案回避表决，其所持股份数不计到有表决权股份总数内。
5、审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
共有4,209,311,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.940%；2,459,488股反对；61,300股弃权。
6、审议及批准《关于修改公司章程的议案》
共有4,209,246,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.939%；2,456,488股反对；129,300股弃权。
普通决议案：
7、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
共有4,211,632,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.995%；70,488股反对；129,300股弃权。
8、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
共有4,211,632,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.995%；70,488股反对；129,300股弃权。
9、审议及批准《关于本公司2008年度利润分配预案的议案》
共有4,211,672,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.996%；138,988股反对；20,800股弃权。
10、审议及批准《关于本公司2008年度财务报告的议案》
共有4,210,027,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.957%；70,488股反对；1,734,300股弃权。
11、审议及批准《关于聘用本公司2009年度境内外会计师的议案》
共有4,211,632,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.995%；73,488股反对；126,300股弃权。
12、审议及批准《关于独立董事2008年度述职报告的议案》
共有4,210,035,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.957%；73,488股反对；1,723,300股弃权。
13、审议及批准《关于为华电内蒙古开鲁风电有限公司提供借款担保的议案》
共有3,995,967,042股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的94.875%；202,486,371股反对；13,378,400股弃权。
14、审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
共有4,209,246,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.939%；2,459,488股反对；126,300股弃权。
15、审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
共有4,209,246,025股赞成，占出席会议股东或其代理人所持有的有表决权股份总数的99.939%；2,456,488股反对；129,300股弃权。
16、审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
共有4,209,246,025股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.939%；2,459,488股反对；126,300股弃权。
17、审议及批准《关于本公司提名独立董事的议案》
批准王跃生先生、郝书辰先生、宁继鸣先生及杨金观先生共四人为本公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满时止。同意每位独立董事薪酬为每年人民币7万元（含税），并授权董事会具体办理相关手续。
（1）选举王跃生先生为本公司第五届董事会独立董事。共有4,208,997,828股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（2）选举郝书辰先生为本公司第五届董事会独立董事。共有4,208,993,828股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（3）选举宁继鸣先生为本公司第五届董事会独立董事。共有4,208,994,978股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（4）选举杨金观先生为本公司第五届董事会独立董事。共有4,208,593,828股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、律师见证情况
本次会议由公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议及表决结果；
2、北京市海问律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2009年6月2日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2009-015
华电国际电力股份有限公司
五届九次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届九次董事会于2009年6月2日（星期二），在中华人民共和国北京市昌平区小汤山镇九华山庄召开。本公司董事长云公民主持会议，公司12名董事均亲自出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、郑飞雪女士列席了本次会议。会议审议通过以下决议：
一、审议并批准《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意王跃生董事为本公司战略委员会委员。
二、审议并批准《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意杨金观、王跃生和郝书辰董事为本公司审计委员会委员。
三、审议并批准《关于补选第五届董事会薪酬委员会委员的议案》，同意郝书辰、宁继鸣和杨金观董事为本公司薪酬委员会委员。
四、审议并批准《关于聘任及解聘公司副总经理和财务总监的议案》，同意聘任邢世邦先生为公司副总经理、陈存来先生为公司财务总监；白桦先生不再担任公司副总经理、祝方新先生不再担任公司财务总监职务。邢世邦先生及陈存来先生的简历见附件。本公司独立董事对本决议案无异议。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2009年6月2日
附件：
邢世邦先生，中国国籍，49岁，生于一九六零年六月，硕士研究生，高级工程师。邢先生于1982年毕业于山东工业大学（现山东大学）获学士学位，于2005年毕业于西安交通大学工商管理专业。邢先生在电力生产、经营管理等方面具有27年的工作经验。邢先生曾于十里泉电厂任电气运行主任、发电部主任；华电国际电力股份有限公司生产处处长；莱城发电厂厂长及华电潍坊发电有限公司总经理等职。
陈存来先生，中国国籍，47岁，生于一九六二年十一月，研究生，高级经济师和高级会计师。陈先生于2001年毕业于华北电力大学工商管理专业。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有27年的工作经验。陈先生曾于邹县发电厂任计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理等职务；于华电国际电力股份有限公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长等职。