900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年6月24日（星期三）下午1：30，会期半天。
●会议召开地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场45楼。
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
●重大提案：
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》
4、审议公司2008年度报告正文及摘要
5、审议公司2008年度利润分配预案
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计师的议案
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币6亿元的议案
9、审议公司向下属控股子公司累计发放不超过15亿元人民币贷款的议案
10、审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币2亿元左右的借款额度，期限为2年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产的议案
上海九龙山股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议召开公司2008年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2009年6月24日（星期三）下午1：30，会期半天。
3、会议地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场45楼。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
二、会议审议事项
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》
4、审议公司2008年度报告正文及摘要
5、审议公司2008年度利润分配预案
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计师的议案
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币6亿元的议案
9、审议公司向下属控股子公司累计发放不超过15亿元人民币贷款的议案
10、审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币2亿元左右的借款额度，期限为2年左右，借款利率为零利率，还款来源为现金或实物资产的议案
以上议案中第1、3、4、5、6、7项议案经公司第四届董事会第12次会议审议通过，详见2009年4月28日公司临2009－14号公告。第2项议案经公司第四届监事会第3次会议审议通过，详见2009年4月28日公司临2009－15号公告。第8项议案经公司第四届董事会第8次会议审议通过，详见2008年12月31日公司临2008－36号公告。第9项议案经公司第四届董事会第9次会议审议通过，详见2009年1月23日公司临2009－02号公告。第10项议案经公司第四届董事会第11次会议审议通过，详见2009年4月22日公司临2009－13号公告。上述所有公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。
三、会议出席对象
1、截止2009年6月15日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人及2009年6月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人 (B股最后交易日为2009年6月15日)。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。
3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员。
四、登记办法
1、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续(如委托,代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续)；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2009年6月22日（星期一）
上午9:30～11:30 下午1：30～3：30
3、登记地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼。
4、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。
来信请寄：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43楼 ,邮政编码：200031
上海九龙山股份有限公司董事会办公室收
请在信封上注明"2008年年度股东大会"字样
联系电话：021-64675252,传真：021-54658771
联系人： 陈海燕
五、其他事项：
为保证会场秩序,未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年6月4日
附件：
股东参会登记表、授权委托书格式
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席上海九龙山股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
受托人签名： 委托人身份证号码：
委托日期：
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。