债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○九年五月二十六日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就《关于审议聘任中远航运2009年年审会计师事务所的议案》征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○○九年六月三日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并一致通过《关于审议聘任中远航运2009年年审会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年年审会计师事务所，聘期一年，年度审计费为人民币60.7万元。
本议案尚需提交2008年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年六月四日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2009-13
债券简称：08中远债 债券代码：126010
权证简称：中远CWB1 权证代码：580018
中远航运股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
中远航运股份有限公司拟定于2009年6月29日召开2008年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场会议及现场投票表决方式。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2009年6月29日上午10:00
会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
会议方式：现场会议及现场投票
二、会议议题
1、关于审议《中远航运2008年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2008年度财务决算报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2008年度利润分配预案》的议案；
4、关于审议《中远航运2008年年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《中远航运2008年度独立董事述职报告》的议案；
6、关于审议聘任中远航运2009年年审会计师事务所的议案；
7、关于审议《中远航运2008年度监事会工作报告》的议案；
8、关于审议中远航运独立监事年度津贴的议案；
9、关于审议修订《中远航运股份有限公司章程》等规章制度的议案；
（1）关于审议修订《中远航运股份有限公司公司章程》的议案；
（2）关于审议修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于审议修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于审议修订《中远航运股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
（5）关于审议修订《中远航运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
（6）关于审议修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
（7）关于审议修订《中远航运股份有限公司信息披露制度》的议案；
（8）关于审议修订《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》的议案；
（9）关于审议修订《中远航运股份有限公司会计制度》的议案；
（10）关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
（11）关于修订《中远航运股份有限公司监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2009年6月23日。截止2009年6月23日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任的律师。
四、股东委托的代理人
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。
2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
五、出席会议登记办法
1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
3、登记时间：2009年6月26日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。
4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、其他事项
1、联系电话：（020）62621396
2、传 真：（020）62621388
3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
4、邮政编码：510600
5、联系人：王健
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年六月四日
附件：授权委托书和股东登记表式样：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2008年年度股东大会，并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2008年年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）