东安黑豹股份有限公司第五届董事会
第二十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2009年5月27日发出会议通知，会议于2009年6月3日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的通知》（9票赞成，0票反对，0票弃权）：
一、会议时间：2009年6月25日上午9时整，预定一天
二、召开方式：现场会议
三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室
四、会议审议内容：
1. 审议《2008年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008年年度独立董事工作报告》；
4. 审议《2008年年度财务决算报告》；
5. 审议《关于2008年年度利润分配的议案》；
6. 审议《2008年年度报告全文及摘要》；
7. 审议《关于续聘会计师事务所及2009年年度审计费用的议案》；
8. 审议《关于董事会延期换届选举的议案》；
9. 审议《关于监事会延期换届选举的议案》；
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11. 审议《关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案》；
12. 审议《关于接受财务资助关联交易的议案》。
议案说明:议案1-10经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，并于2009年4月9日刊登在《上海证券报》上；议案11、12经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并于2009年4月21日刊登在《上海证券报》上。
五、出席对象：
2009年6月18日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
六、参加会议办法：
符合出席条件的股东于2009年6月23日上午8：30—11：30，下午2：00—4：00持本人身份证、股东帐户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
七、其他事项：
1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东安黑豹股份有限公司2008年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009 年 6 月 3 日