酒鬼酒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
2009年2月23日在湖南省湘泉大酒店召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过关于召开2008年度股东大会相关事宜，召开本次股东大会的程序符合法律、法规及本公司章程的相关规定。
1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会
2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室
3、表决方式：现场投票方式
4、会议时间：2009年6月25日（星期四）上午9时30分
二、会议议程
1、审议公司《2008年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2008年度财务决算报告》；
6、审议公司《2009年度财务预算报告》；
7、审议公司《2008年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
10、听取公司《独立董事2008年度述职报告》。
上述议案详见刊登在的2009年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的董事会决议公告、监事会决议公告及公司2008 年年度报告。
三、出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2009年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2009年6月24日上午9：00—下午17点正；
4、登记地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
6、异地股东可采用信函或传真方式登记。
五、股东大会联系方式
联系地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司
邮政编码：416000
联系电话：0743-8312079
传 真：0743-8312178
联 系 人：李文生 易尧江
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2009年6月3日
件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本公司）出席酒鬼酒股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 议案序号 | 议案内容 | 议案表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2008年年度报告正文及摘要》 | |||
| 2 | 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2008年度总经理工作报告》 | |||
| 5 | 《2008年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《2009年度财务预算报告》 | |||
| 7 | 《2008年度利润分配预案》 | |||
| 8 | 《关于续聘公司财务审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 10 | 《独立董事2008年度述职报告》 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二OO九年 月 日
注：①授权委托书复印件有效。